爱尔兰犯罪团伙正在租用的金库中存储加密种子短语：报告
核心要点
- 爱尔兰犯罪资产局局长表示，爱尔兰有组织的犯罪集团一直将加密货币私钥和助记词与现金和奢侈品一起存放在租用的金库中，犯罪分子以不同的形式分散其资产。
- 爱尔兰犯罪资产局表示，犯罪集团对加密货币的使用仍然相对基础，现金在贩毒活动中仍占主导地位。
- 古宾斯表示，租用的金库可以包含加密货币钱包的访问凭证以及传统上与犯
爱尔兰犯罪资产局局长表示，爱尔兰有组织的犯罪集团一直将加密货币私钥和助记词与现金和奢侈品一起存放在租用的金库中，犯罪分子以不同的形式分散其资产。
摘要 爱尔兰有组织的犯罪团伙将加密私钥和助记词与现金、手表和其他贵重物品一起存放在租用的金库中。
爱尔兰犯罪资产局表示，犯罪集团对加密货币的使用仍然相对基础，现金在贩毒活动中仍占主导地位。
爱尔兰正在准备新的欧盟反洗钱规则，涵盖大额现金交易、加密服务提供商和其他受监管企业。
随着当局继续通过钱包进行调查，CAB 从一名大麻种植者手中没收了 6,000 比特币，变现了超过 1.3 亿欧元。
《星期日独立报》报道称，犯罪资产局局长、侦探总警司迈克尔·古宾斯表示，调查人员在自己的案件中也遇到过这种做法，并向爱尔兰反洗钱指导委员会提出了这个问题。
古宾斯表示，租用的金库可以包含加密货币钱包的访问凭证以及传统上与犯罪收益相关的资产。
“可能是加密货币钥匙、现金或手表，甚至可能是护照，”他说。 “再说一次，这是根据我们的经验，以及我们在这些问题上所看到的。”
私钥允许用户授权来自加密钱包的交易，而助记词可用于恢复对钱包的访问。丢失其中任何一个都可能永久阻止所有者获取资金，而获得资金的人可能能够控制相关的加密货币。
爱尔兰犯罪团伙正在通过加密货币和现金分散资产
古宾斯表示，犯罪团伙转向加密货币的部分原因是为了分散资产被没收的风险，而且他们相信数字资产可以提供匿名性。
“他们认为这需要匿名，”他说。
CAB 负责人指出了犯罪分子使用加密货币的缺点，包括价格波动以及丢失密码或访问钱包所需的其他凭据的可能性。
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尽管调查中的加密货币使用情况有所增加，古宾斯将爱尔兰犯罪集团中的加密货币使用描述为“仍然相当基本”。现金继续在有组织犯罪（特别是贩毒）的收入中占主导地位。
“对于那些从事贩毒的人来说，这仍然是一项现金生意，”他说。
爱尔兰已经将数字资产确定为重大的金融犯罪风险。正如 crypto.news 此前报道的那样，财政部在其 2026 年国家风险评估中将加密资产列为“非常重大”的洗钱和恐怖主义融资风险。
该评估列举了包括加密货币相关欺诈、逃避制裁和税务执法困难在内的风险，同时政府制定了涵盖加密货币相关资金来源的进一步标准的计划。
爱尔兰在 8 月份的评估之后制定了第一个国家反洗钱战略，该战略将持续到 2030 年，并特别关注涉及自托管钱包和海外加密公司的数字资产交易。
根据该框架，受监管的加密服务提供商必须对涉及私人钱包的某些转账进行加强检查。对于超过 1,000 欧元的转账，公司必须采取措施评估客户是否拥有或控制所涉及的自托管地址。
欧盟反洗钱规则收紧现金和加密货币检查
CAB 报告这一调查结果之际，爱尔兰正在为欧盟反洗钱框架的另一阶段做准备。
2027 年 7 月生效的欧盟规则将对商品和服务的现金支付规定最高 10,000 欧元，但成员国可以采用较低的限额。偶尔处理至少 3,000 欧元现金交易的有义务的企业必须识别并验证客户。
根据该法规，加密资产服务提供商面临单独的客户尽职调查要求。他们需要对价值至少 1,000 欧元的偶尔加密交易进行客户检查，同时对低于该水平的交易采取识别措施。
该框架将加密资产服务提供商、众筹运营商和其他几个部门纳入欧盟更新的反洗钱制度范围内。它包含涵盖自托管加密地址的措施，要求服务提供商识别和评估与涉及其转移相关的洗钱和恐怖主义融资风险。
爱尔兰反洗钱指导委员会是变革准备工作的一部分。该委员会由财政部担任主席，汇集了犯罪资产局、爱尔兰中央银行、爱尔兰警察局和爱尔兰金融情报机构等机构。
爱尔兰的 MiCA 过渡期于 2025 年 12 月结束，这意味着之前在国内注册下运营的公司需要获得加密资产市场框架或其他合法途径的授权才能继续提供涵盖的服务。此后，该国最新的加密货币合规规则更加关注涉及自托管钱包的交易。
职业洗钱者仍然是爱尔兰犯罪网络的一部分
古宾斯表示，CAB 的调查遇到了代表犯罪集团转移资金的专业洗钱者。
一些运营商使用哈瓦拉，这是一种非正式的价值转移系统，存入一个国家的一个运营商的资金可以通过其他地方的另一个运营商进行支付，而无需原始现金实际跨越边境。
古宾斯表示，专业洗钱服务可以收取大约 6% 的佣金。
在一项涉及该系统的调查中，CAB 从一家私人金库公司的保险箱中查获了 230,000 欧元。
使用金库存放现金、奢侈品和加密凭证，为调查人员提供了涉及数字资产案件的另一个物理组成部分。尽管加密货币本身存在于区块链上，但控制最终取决于授权访问相关钱包所需的凭据。
爱尔兰当局在试图追回该国扣押的最大加密货币资产之一时直接面对了这个问题。
CAB 处理从大麻种植者手中没收的 6,000 枚比特币
CAB 一直试图获取 12 个比特币钱包，其中包含 2019 年从被定罪的大麻种植者克利夫顿·柯林斯 (Clifton Collins) 手中查获的总计 6,000 比特币。
柯林斯于 2011 年底和 2012 年初利用大麻业务的收益购买了比特币。他将这些资产分成 12 个钱包，每个钱包包含约 500 BTC，并将私钥写在纸上，然后将它们藏在租来的房产的钓鱼竿盒的铝盖内。
他被捕后财产被清理后，捕鱼设备就消失了，尽管当局已扣押了这些资产，但仍无法获取比特币。
3 月份取得了进展，CAB 与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心合作，访问了第一个包含 500 BTC 的钱包。欧洲刑警组织为此次行动提供了技术专业知识和解密资源，但当局没有透露他们如何恢复访问权限。
第二个 500 BTC 钱包于 5 月被保护，使追回的金额达到 1,000 BTC。到 7 月，当局又获得了 500 BTC 的控制权，使可用总量达到 1,500 BTC。