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Telegram 市场崩溃后，美联储现已冻结了价值 9.38 亿美元的诈骗加密货币
美国司法部在 Tether 的帮助下限制了 5200 万美元的加密货币
俄罗斯要求提供税号才能开设加密货币存款账户
美国打击价值 240 亿美元的加密货币黑市导致竞争对手纷纷撤离
美国司法部瞄准新币担保网络，限制超过 5200 万美元的加密货币
金融行动特别工作组警告网络游戏在洗钱中的作用
印度金融情报部门标记 15 个存在反洗钱漏洞的加密货币平台
澳大利亚加强加密货币监管，删除了 45 个加密货币
Coldcard“Wave 3”攻击者再次转移比特币：“显然是为了洗钱目的”
爱尔兰犯罪团伙正在租用的金库中存储加密种子短语：报告
爱尔兰帮派正在租用私人金库来隐藏加密密钥
美国司法部认定卡特尔中介参与 400 万美元加密货币洗钱计划
拉里·芬克（Larry Fink）曾将比特币称为“洗钱指数”，现在将其称为“数字黄金”
泰国收紧加密货币规则，针对 P2P 转账和自托管钱包：详细信息
泰国 SEC 计划制定旅行规则，要求五年的加密货币转账记录
OKX警告高风险存款可能触发15天审核
《罗马风暴》的龙卷风现金重审推迟至 2027 年 4 月
打击加密诈骗金额接近 10 亿美元 在针对 Telegram 上运营的市场开展行动后，司法部诈骗中心打击部队扣押了价值约 9.38 亿美元的与诈骗相关的加密货币。该部门9月9日宣布： “一天之内，大约 5200 万美元的涉及诈骗洗钱的加密货币被扣押，使诈骗中心打击力量扣押的加密货币总额达到约 9.3
在普埃布拉州特拉奥拉的偏远山区里，一个加密货币挖矿业务正在利用偷来的电力、卫星互联网以及调查人员怀疑的卡特尔资金进行运营。Tlaola 的查获标志着自 2025 年初以来普埃布拉地区发现的第四起秘密加密货币挖矿活动。卡特尔加密枢轴 据报道，与有组织犯罪相关的加密货币洗钱活动在 2025 年激增 55
美国司法部已限制了超过 5200 万美元的加密货币，同时针对与新币担保诈骗网络相关的钱包和在线渠道。美国当局还扣押了鑫币据称用来接收约 1200 万美元付款的两个钱包，并寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包颁发限制令。美国机构加大对加密诈骗网络的压力 新币行动是美国司法部、联邦调查局、特勤局和财政部针
这一要求是在俄罗斯推出受监管的加密货币市场并扩大对数字资产的反洗钱监管之际提出的。该要求使税号成为加密货币账户的强制标识符，尽管俄罗斯银行在客户开设普通银行账户时通常不要求 INN。俄罗斯加密货币账户必须提供税号 Gracheva 表示，该要求是应用于加密货币活动的反洗钱控制措施的一部分，将税务标识
美国当局扣押了超过 5200 万美元的加密货币，并没收了与 Xinbiguarantee 非法市场相关的基础设施。朝鲜黑客揭露 Xinbi 在加密货币洗钱中的作用 新币已不仅仅是东南亚诈骗运营商的市场，它提供连接网络盗窃、欺诈收益和地下套现网络的金融基础设施。美国当局没有针对单一代币或洗钱地址，而是
美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币，同时没收了该中文市场使用的钱包和 Telegram 频道。摘要 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。美国司法部 9 月 9 日表示，其诈骗中心打击部队查获了两个包含约 1200 万
一份涵盖 80 多个司法管辖区的全面新报告将未经许可的赌博平台、电子钱包和虚拟资产标记为非法金融的关键漏洞 全球反洗钱监管机构刚刚对在线赌博业发出了警告。跟随伟人 → FATF 实际发现了什么 核心发现很简单：在线赌博平台不仅被用来洗钱犯罪所得，还被用来资助恐怖主义和扩散融资。FATF 的一份相关报
印度金融犯罪监管机构正在瞄准那些在该国运营、不遵守其规则的离岸加密平台。印度于 2023 年 3 月将加密货币平台或虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商纳入与银行相同的反洗钱规则。该规则要求任何为印度客户提供服务的加密平台，无论其是否在印度设有办事处或票据，都必须在印度金融情报机构 (FIU-IND
澳大利亚金融情报监管机构 9 月 7 日表示，去年取消、暂停或拒绝更新 45 项加密货币和汇款注册。您可能还喜欢：澳大利亚给加密货币公司 9 月 30 日颁发许可证的截止日期 AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，被取消注册的公司无法再提供相关服务。澳大利亚正在扩大对加密货币提供
9 月 7 日，Galaxy Research 进行了一项分析，显示 Coldcard“Wave 3”攻击者正在通过不同的交易路径积极转移被盗的比特币 [BTC]。剥削者的洗钱路线 根据链上活动，攻击者首先通过 THORChain 将被盗资金转移到以太坊 [ETH]。第一次重大退出发生在 9 月 2
爱尔兰犯罪资产局局长表示，爱尔兰有组织的犯罪集团一直将加密货币私钥和助记词与现金和奢侈品一起存放在租用的金库中，犯罪分子以不同的形式分散其资产。爱尔兰犯罪资产局表示，犯罪集团对加密货币的使用仍然相对基础，现金在贩毒活动中仍占主导地位。古宾斯表示，租用的金库可以包含加密货币钱包的访问凭证以及传统上与犯
简而言之，爱尔兰犯罪资产局表示，犯罪团伙将加密钱包助记词和私钥与现金、手表和护照一起存放在租用的金库中。现金仍然占主导地位，该局局长表示，在爱尔兰，加密货币的犯罪使用仍然是“基本”。爱尔兰犯罪资产局局长表示，爱尔兰有组织的犯罪团伙正在租用金库来存储控制加密钱包的私钥和助记词，以及现金、豪华手表和手提
墨西哥毒枭承认参与价值 400 万美元的加密货币洗钱计划 支持墨西哥卡特尔在美国和墨西哥之间进行洗钱活动的一家大型中介机构已被起诉。巴斯克斯·冈萨雷斯将这些资金用于洗钱，在墨西哥将加密资产兑换成美元，然后将其返还给同一家货币经纪人，但在边境的另一边。巴斯克斯·冈萨雷斯 (Vázquez Gonzál
2024 年 1 月，美国证券交易委员会批准了贝莱德的 iShares 比特币信托基金 (IBIT) 以及其他 10 个现货比特币 ETF，为投资者提供了一种受监管且熟悉的方式来直接接触比特币价格，而无需自己购买或托管加密货币。据彭博社报道，去年 10 月，当比特币飙升至 126,000 美元以上时
泰国计划从 2027 年起收紧 P2P 加密货币转账和自托管钱包的加密规则。FATF 如何制定全球加密货币规则 这次更新并不令人意外。因此，包括泰国在内的全球大多数加密货币旅行规则都已将加密货币提现点变成了执行反洗钱（AML）规则的瓶颈。
泰国证券交易委员会提出了新规则，要求数字资产运营商根据其计划的旅行规则框架收集、验证和保留与加密货币传输相关的信息。摘要 泰国 SEC 提出了一项旅行规则，要求数字资产运营商收集和验证与加密货币传输相关的信息。泰国正在加强对持牌加密货币公司的监管 泰国提出转移管制之际，美国证券交易委员会正在为国内数
OKX首席执行官徐星9月2日表示，当加密货币存款触发加强反洗钱审查时，OKX可能会限制账户功能和资金15天或更长时间。摘要 OKX 在审查标记的高风险存款时可能会限制账户 15 天或更长时间。用户可能需要记录其资金来源 徐先生建议客户不要利用OKX账户进行洗钱、欺诈、非法资金转移或其他非法行为。
，以便在 Google 上查看我们的更多故事。简而言之，法官 Katherine Polk Failla 在周二发布的命令中将 Roman Storm 案的重审推迟到 2027 年 4 月 26 日。4 月 9 日，他提出的无罪释放动议尚未得到决定。
