美国司法部在 Tether 的帮助下限制了 5200 万美元的加密货币

美国司法部已限制了超过 5200 万美元的加密货币，同时针对与新币担保诈骗网络相关的钱包和在线渠道。

摘要 在一天的协调执法过程中，价值 5200 万美元的加密货币被限制。

据 Tether 称，两个新币钱包已收到约 1200 万美元的付款。

美国当局寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包进行限制。

Tether 表示，它已帮助 67 个国家的 340 个机构冻结了超过 50 亿美元。

Tether 在 9 月 11 日的一份声明中表示，美国司法部赞扬了该稳定币发行人在针对新币担保（一个与国际诈骗团伙有联系的中文市场）的行动中提供的“积极协助”。

这一协调行动一天内限制了超过 5200 万美元的加密货币。美国当局还扣押了鑫币据称用来接收约 1200 万美元付款的两个钱包，并寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包颁发限制令。

新币是一个服务中心，而不是一个单一的诈骗网站。据美国当局和区块链研究人员称，其供应商将欺诈团伙与洗钱者、虚假投资平台运营商以及参与人口贩运的招聘人员联系起来。

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司法部针对新币的金融基础设施

执法行动不再只关注个别欺诈计划，而是针对支持新币市场的支付工具。据称，供应商利用该平台宣传服务、接收付款并通过加密货币钱包转移在线诈骗的收益。

Tether 表示，被扣押的两个钱包已收取约 1200 万美元的款项。涉及另外 47 个钱包的限制请求扩大了行动范围，以解决美国当局与洗钱活动有关的问题。

美国哥伦比亚特区检察官办公室发布的一篇帖子将新币描述为中国运营的网络，并证实当局在行动期间扣押了 5200 万美元。该办公室表示，这一行动使诈骗中心打击部队的持续执法总额达到 9.38 亿美元。

当局在现有公告中并未说明每个受限制的钱包是否包含 USDT 或是否确定了涉及的其他数字资产。披露的数字还提到了不同的法律步骤：两个钱包被扣押，而政府则寻求对另外 47 个钱包进行限制。

早在美国司法部采取最新行动之前，新币的支付网络就已受到审查。根据 Wired 发布的关于新币的报告，区块链情报公司 Elliptic 在 2025 年 5 月估计，自 2022 年以来，该市场已处理至少 84 亿美元的交易。

Elliptic 将市场与洗钱、被盗数据、虚假投资操作和人口贩运网络使用的服务联系起来。 《连线》还报道称，Xinbi 背后的业务已于 2022 年在科罗拉多州注册成立，这使得该案除了使用与美元挂钩的加密货币之外，还与美国有直接联系。

到 2026 年 4 月，Elliptic 估计新币的累计交易额已达到 210 亿美元。据《连线》报道，在英国于 2026 年 3 月制裁该市场后的 19 天内，该公司又记录了 5.05 亿美元的交易额。

Tether 协助限制钱包

Tether 的参与使当局能够获得对比特币等资产不存在的相同形式的控制。作为 USDT 的发行者，该公司可以在收到执法部门的有效请求后封锁已识别地址中持有的特定代币。

首席执行官保罗·阿多伊诺 (Paolo Ardoino) 表示，犯罪团伙不应认为使用加密货币会将其资金置于调查人员的调查范围之外。 Ardoino 表示，稳定币基础设施允许当局在识别相关钱包后追踪交易并阻止非法资金。

Tether 表示，它已与 67 个国家的 340 多个执法机构合作。该公司将与涉嫌非法活动有关的超过 50 亿美元的冻结资产归因于此次合作。

新币行动并不是 Tether 帮助调查人员追踪或控制稳定币的美国第一起案件。 2025 年 6 月，司法部提起民事没收诉讼，涉及涉及投资欺诈的约 2.253 亿美元加密货币，影响了 400 多名疑似受害者。

根据 DOJ 的投诉，在 2023 年 Tether 和加密货币交易所 OKX 标记可疑账户后，FBI 和美国特勤局通过洗钱网络追踪到了七组 Tether 代币。政府声称这些资金来自基于信任的投资诈骗，通常被称为“杀猪”计划。

根据司法部早期案件中引用的联邦调查局 (FBI) 数据，到 2024 年，加密货币投资欺诈造成的损失将达到 58 亿美元。此类骗局通常始于欺诈者通过社交媒体、消息服务或约会平台建立信任，然后将受害者引导至虚假投资网站。

新币在早先的 Telegram 清洗后重建

在研究人员记录了新币担保和汇旺担保涉嫌参与加密货币诈骗和洗钱活动后，Telegram 于 2025 年 5 月封锁了与新币担保和汇旺担保相关的渠道。路透社引用的 Elliptic 数据显示，自 2021 年以来，这两个中文市场的交易总额已超过 350 亿美元。

Telegram 当时表示，诈骗和洗钱行为违反了其条款。然而，新币后来通过新渠道回归，而其他担保市场则吸收了因搬迁而流失的业务。

到 2025 年 6 月，Elliptic 发现由 Huione Group 部分拥有的土豆担保市场规模扩大了一倍多，每天处理约 1500 万美元的加密货币支付。新币还重建了其用户群，这表明删除消息帐户并没有消除市场背后的支付网络。

担保市场模式提供托管和存款服务，旨在防止供应商欺骗客户。研究人员表示，运营商使用相同的结构将诈骗团伙与盗窃数据、洗钱服务、电信工具和与强迫劳动化合物相关的设备的卖家联系起来。

在东南亚，一些诈骗中心依靠被贩运的工人，这些工人通过虚假工作机会招募，然后被迫联系潜在的受害者。美国当局将针对投资者的欺诈行为和贩运工人视为同一犯罪体系的相关部分。

美国机构加大对加密诈骗网络的压力

新币行动是美国司法部、联邦调查局、特勤局和财政部针对被指控通过虚假加密货币投资瞄准美国人的海外网络采取的一系列行动的又一举措。

美国的执法行动包括扣押钱包、民事没收投诉、关闭网站以及对被指控处理诈骗收益的金融公司实施制裁。在每种类型的行动中，当局必须识别与涉嫌犯罪相关的特定资产、账户或基础设施。

财政部金融犯罪执法网络于 2025 年 5 月对总部位于柬埔寨的 Huione Group 采取了单独行动，将其认定为主要洗钱问题的金融机构。 FinCEN 表示，Huione 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间洗钱了至少 40 亿美元的非法收益。

根据 FinCEN 的调查结果，该总额包括至少 3700 万美元与朝鲜网络盗窃有关、3600 万美元来自加密货币投资欺诈以及 3 亿美元来自其他网络诈骗。该机构还指出，Huione 业务网络的反洗钱和客户验证控制措施薄弱或缺乏。