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Telegram 市场崩溃后，美联储现已冻结了价值 9.38 亿美元的诈骗加密货币
涉嫌诈骗者通过伪造和身份盗窃计划从康涅狄格州银行骗取超过 33,000 美元
美国司法部在 Tether 的帮助下限制了 5200 万美元的加密货币
诈骗警报：XRP 社区收到重要警告
MemeToro 是骗局吗？有关该项目的主要指控和 MT 预售审查
美国司法部制裁 Xinbi 诈骗平台，冻结 5200 万美元的加密货币
美国司法部瞄准新币担保网络，限制超过 5200 万美元的加密货币
美国制裁新币诈骗网站，冻结 5200 万美元加密资产
诈骗中心打击力量一天内扣留了 5200 万美元的洗钱加密货币
特勤局冻结了与全球诈骗背后的 Telegram Bazaar 相关的 5280 万美元加密货币
财政部制裁新币担保公司，因它为数十亿美元的网络犯罪提供了便利
因收到客户诈骗投诉，澳大利亚取消了加密货币提供商 GetCoins 的注册
德克萨斯州黄金骗局从老年受害者那里损失了超过 2.5 亿美元：报告
美国和英国组建首个此类联盟，打击全球加密货币诈骗和投资欺诈中心，每年给美国人造成 100 亿美元的损失
德克萨斯州女子在电话诈骗中将借记卡交给 Uber 司机后，USAA 账户被盗 14,000 美元
美国和英国成立首个打击加密货币诈骗的联盟
FinCEN 标记 $12.7B 与东南亚加密投资诈骗有关
美英联合联盟通过伦敦计划瞄准加密货币诈骗中心
美国和英国联手打击加密货币诈骗中心和投资欺诈
美国和英国达成首个联合协议以破坏加密诈骗中心
美英成立联合联盟打击加密货币诈骗活动
美国和英国成立针对加密货币诈骗中心的联合联盟
美国财政部发现近 130 亿美元与海外加密货币诈骗有关
乌克兰杜绝加密货币投资骗局 月营业额高达 100 万美元
印度发出警告后，Meta 下架了数十个与银行恶意软件相关的色情广告
加密钱包的虚假 AML 检查：如何识别诈骗网站
“可能是骗局”：CFTC 在损失 3.88 亿美元后发出加密 ATM 警告
国际刑警组织在打击加密货币投资诈骗中逮捕了 58 人
加密钱包信件网络钓鱼：为什么邮箱中的二维码需要您的恢复短语
打击加密诈骗金额接近 10 亿美元 在针对 Telegram 上运营的市场开展行动后，司法部诈骗中心打击部队扣押了价值约 9.38 亿美元的与诈骗相关的加密货币。该部门9月9日宣布： “一天之内，大约 5200 万美元的涉及诈骗洗钱的加密货币被扣押，使诈骗中心打击力量扣押的加密货币总额达到约 9.3
警方表示，康涅狄格州一家银行因伪造文件、盗用身份和冒充他人而发生了一系列欺诈性提款行为，损失超过 33,000 美元。警方表示，调查发现了一个围绕伪造、身份盗窃和冒充而精心设计的骗局。据当局称，侦探们“破获了一个精心策划的骗局，涉及各种伪造、身份盗窃和冒充，导致欺诈性银行提款总额超过 33,000
美国司法部已限制了超过 5200 万美元的加密货币，同时针对与新币担保诈骗网络相关的钱包和在线渠道。美国当局还扣押了鑫币据称用来接收约 1200 万美元付款的两个钱包，并寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包颁发限制令。美国机构加大对加密诈骗网络的压力 新币行动是美国司法部、联邦调查局、特勤局和财政部针
该公司表示，已与 67 个国家的 340 多个执法机构合作，协助处理了 2,800 多起案件。Tether 表示，已协助 67 个国家的 340 多个执法机构处理 2,800 多起案件。Tether 最近与美国当局的合作包括执法行动，涉及与人口贩运和爱情诈骗集团有关的约 2.25 亿美元 USDT、
XRP 社区敦促保持警惕 在对欺诈行为发出警报后，XRPL Commons 警告称，诈骗者越来越多地冒充该组织，并鼓励所有用户对自称代表该团队的个人未经请求的消息保持警惕。为了帮助用户在此类事件发生之前轻松发现诈骗者，XRPL Commons 背后的团队警告说，他们绝不会首先发送直接消息询问用户资金
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$MT 是 MemeToro 的原生代币，与平台代理最终提出的各个 memecoin 是分开的。MemeToro 已经部署了 $MT 代币合约，并且围绕它的审计结果令人放心。MemeToro 的预售并不完全通过直接链上购买进行。
美国当局已采取行动拆除新币担保生态系统的部分内容，扣押与涉嫌诈骗市场相关的加密资产，并协调针对大规模欺诈背后的通信和支付基础设施的刑事和制裁行动。要点 司法部的行动针对支付基础设施（扣押和扣押的钱包）和市场托管渠道，包括与供应商相关的 Telegram 基础设施。随着司法部和财政部现在都采取行动，市
美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币，同时没收了该中文市场使用的钱包和 Telegram 频道。摘要 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。美国司法部 9 月 9 日表示，其诈骗中心打击部队查获了两个包含约 1200 万
美国当局已采取行动，通过扣押与该平台相关的资金并制裁该组织及其技术提供商，来扰乱新币担保（一个加密货币诈骗市场）。美国司法部 (DOJ) 表示，作为打击非法活动的协调行动的一部分，与新币及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币受到限制。司法部扣押钱包并针对 Xinbi 的供应商付款 据司
针对基于 Telegram 的中文市场的单日行动冻结了马达加斯加各地数以千万计的肮脏加密货币并拆除了骗局 司法部诈骗中心打击部队周二非常忙碌。2026 年 9 月 9 日，该工作组在一天内限制了约 5200 万美元的洗钱加密资产，目标是一个名为“新币担保”的平台，该平台是 Telegram 上的一个
区块链分析公司 Bitrace 9 月 9 日表示，与新币相关的至少 22 个操作地址中超过 4500 万美元的 USDT 已被冻结，其中包括用于接收、传送和提取资金的钱包。Tether 针对新币的 USDT 基础设施 4500 万美元的冻结不仅仅涉及持有新币相关资金的钱包。Tether 对钱包的追
简而言之，美国特勤局利用区块链分析公司 Elliptic 的情报，于 9 月 8 日冻结了与新币担保相关的 52 个钱包中持有的 5280 万美元 USDT。9 月 8 日，美国特勤局冻结了与新币担保相关的价值 5280 万美元的加密货币，新币担保是一个在 Telegram 上运行的中文市场，销售诈
9 月 9 日，外国资产控制办公室批准了新币担保，这是一家基于 Telegram 的业务，其功能相当于网络犯罪分子的“黑暗亚马逊”，为直接针对美国人的洗钱、欺诈和诈骗提供便利。英国的行动突显了Xinbi与东南亚诈骗活动的联系，包括涉嫌在柬埔寨侵犯人权，受害者被贩运并被迫在诈骗场所工作。也就是说，区块
AUSTRAC 报告称诈骗已被破坏，但没有披露任何针对 GetCoins 的客户追回或刑事调查结果。澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 9 月 7 日表示，去年取消、暂停或拒绝续签 45 项汇款和虚拟资产提供商注册，凸显了注册制度的失败可能导致企业失去运营许可。AUSTRAC 描述了涉嫌利用该
据乌克兰当局称，当潜在投资者试图提取资金时，这些平台会要求用户连接他们的主要加密钱包。乌克兰当局表示，该行动利用了隐藏在网站内的加密货币“流失器”，因此访问用户钱包会自动将其资金转移到运营商控制下的钱包中。乌克兰警方表示，他们关闭了该网络，据称该网络针对的是 20 多个国家的人员。
诈骗者通过涉嫌黄金盗窃行动，从德克萨斯州和全国各地的 200 多名老年受害者手中骗取了超过 2.5 亿美元。德克萨斯州的一名受害者在该计划中损失了超过 200 万美元，而调查人员在突袭该地区的珠宝店时查获了超过 1.3 亿美元的黄金。官员警告说，执法部门绝不会向公众索要黄金、现金或加密货币。
美国和英国正在组建一个史无前例的联盟，旨在摧毁与加密货币欺诈相关的全球诈骗中心。美国司法部表示，美国和英国当局正在联手打击被指控通过加密货币和网络投资计划欺骗美国人的国际诈骗中心。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
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据 KNOP News 2 报道，受害者拨打了广告中显示的号码，并与声称该账户面临直接风险的个人交谈，促使他们购买苹果和塔吉特礼品卡以及电汇，以保护资金安全。不要错过任何一个节拍 – 订阅即可将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱 免责声明：The Daily Hodl 表达的观点不构成投资建议。The
加密货币诈骗中心每年给美国人造成近 100 亿美元的损失。美国和英国机构协调诈骗中心案件 联邦检察官和英国当局于 9 月 3 日建立了一个联合框架，以追查运营加密货币和网络投资诈骗的跨国网络。创纪录的比特币没收行动伴随着对东南亚和其他地区涉及加密货币欺诈、有组织犯罪、洗钱和人口贩运的涉嫌诈骗活动的更
Robinhood Chain 是该经纪公司的以太坊第 2 层网络，在推出重磅产品仅几个月后，就面临着欺诈代币和交易量下降的审查。这就是 Robinhood Chain 所发生的事情的简短版本，Robinhood Chain 是该经纪公司于 2026 年 7 月 1 日推出的以太坊第 2 层网络。截
根据两年多来提交的近 34,000 份报告，美国财政部金融犯罪执法网络已将约 127 亿美元的可疑金融活动与主要来自海外诈骗团伙的数字资产投资诈骗联系起来。摘要 FinCEN 在审查了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份报告后，将大约 127 亿美元的可疑活动
美国和英国宣布了一项新的联合执法行动，旨在拆除助长加密相关和网络投资欺诈的“诈骗中心”。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，以协调对诈骗中心进行的加密货币和网络投资欺诈的调查。美国司法部表示，此次行动的重点是主要在东南亚运营诈骗中心的中国有组织犯罪网络，这些骗局可能包括加密货币投资欺诈。
美国和英国成立了联合执法联盟，以调查和捣毁加密货币投资欺诈和其他网络诈骗背后的诈骗中心。摘要 美国和英国签署了一项联合协议，以调查和破坏加密货币诈骗中心和有组织的犯罪网络。其调查范围涵盖加密货币投资诈骗、网络欺诈、人口贩运和洗钱。
美国和英国正在组建一个新的联合联盟，以破坏利用加密货币和网络投资欺诈从受害者那里窃取资金的全球诈骗中心。官员们表示，这一行动将针对经营诈骗团伙的跨国有组织犯罪网络，包括与中国有组织犯罪和人口贩运有关的网络。此次合作标志着美国诈骗中心打击部队进入了一个新阶段，该部队成立于 2025 年 11 月，旨在
进行与加密货币相关的“投资”欺诈活动的诈骗者越来越成为协调国际警务的目标，美国和英国宣布建立新的跨境执法合作伙伴关系，旨在破坏有组织的诈骗中心。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，对与加密货币和网络投资欺诈相关的跨境诈骗中心目标进行并行调查。根据美国司法部引用联邦调查局互联网犯罪投诉中心数据的数据
该协议包括并行调查和信息共享，美国和英国当局计划 10 月份在伦敦开展私营部门破坏行动。美国和英国成立了一个联合执法联盟，针对涉及加密货币和网络投资欺诈的诈骗中心。国际努力针对加密诈骗化合物 该协议扩大了美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 于 2025 年 1
FinCEN 分析追踪 127 亿美元的可疑活动 根据 9 月 3 日的公告，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发现了大约 127 亿美元的金融活动与涉嫌数字资产投资诈骗有关。FinCEN 表示：“犯罪分子利用虚假人物角色和社会工程策略来操纵受害者（通常是美国人）将资金转移到欺诈性数字资
乌克兰捣毁了一个假加密货币投资平台网络，据称该网络盗走了 20 多个国家人民的钱包，调查人员迄今已确认 62 名受害者。摘要 乌克兰捣毁了针对 20 多个国家受害者的虚假加密货币投资平台。警方表示，调查人员正在继续查明参与虚假投资网络的每个人的身份，找到更多受害者，并确定通过这些平台窃取的加密货币的
印度的通报指出，这些应用程序可以访问设备信息、拦截一次性密码和银行 PIN 码，并发起未经授权的转账。印度报告 2025 年网络欺诈损失近 24 亿美元。” 政府将这些应用程序描述为“伪装成色情应用程序的恶意 Android 应用程序”。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
对加密地址进行合法的 AML 检查需要您提供一件事：公共地址。令牌批准而不是密码：流出在技术上是如何运作的 在此类攻击中，不会丢失密码和恢复短语。通常的路线是通过令牌批准。在以太坊等链以及与其兼容的网络上，批准是余额易手而无需窃取任何密钥的标准机制。
国际刑警组织在 22 个国家开展针对加密货币投资诈骗、爱情诈骗和洗钱网络的行动后，已逮捕 58 人，查明 263 名嫌疑人，查获 267 万美元。摘要 2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间，豺狼 IV 行动涉及六大洲 22 个国家。调查人员声称，该网络通过多种数字资产转移浪漫诈骗收益，并使用跨链交换来使资金更难以追踪。7 月，司法部要求没收通过涉及美国和加拿大疑似受害者的五项调查追回的 2500 万美元加密货币。
如果您的邮箱收到一封信件，敦促您对加密钱包进行紧急安全更新并提供二维码，则属于网络钓鱼。没有制造商和交易所通过邮寄方式宣布钱包更新，也没有合法的流程让您在网站上输入恢复短语。这正是攻击者只有在知道属于加密货币所有者的地址列表后才对邮政路线感兴趣的原因。通过信件进行加密钱包网络钓鱼：BACS 8 月 18 日的报告 权威描述的序列很短。
