美国和英国成立首个打击加密货币诈骗的联盟

要点 美国和英国机构将同时调查共同目标。

加密货币诈骗中心每年给美国人造成近 100 亿美元的损失。

官员们计划在 10 月份举办一次联合行业颠覆活动。

美国和英国机构协调诈骗中心案件

联邦检察官和英国当局于 9 月 3 日建立了一个联合框架，以追查运营加密货币和网络投资诈骗的跨国网络。这是首个此类合作协议，由美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰​​和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局共同签署。美国检察官珍妮·费里斯·皮罗、英格兰和威尔士皇家检察官斯蒂芬·帕金森和国家犯罪局局长格雷姆·比格代表各自机构签署了该协议。

参与机构将对共同目标进行并行调查，交换有关有组织犯罪集团的信息，并确定将共同感兴趣的案件移交何处。 8 月 27 日，英国分别获得了由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的五眼联盟的支持，以加快情报共享并协调努力，以禁用国际诈骗网络使用的账户、通信渠道和金融服务。

美国诈骗中心打击部队于 2025 年 11 月开始行动，打击主要在东南亚运营的中国跨国犯罪组织。其最初的司法部授权联合检察官、联邦调查局、美国特勤局和其他机构追查与柬埔寨、老挝和缅甸业务有关的欺诈、洗钱、数字基础设施和加密货币。

欺诈损失暴露海外网络规模

根据 FBI 年度互联网犯罪调查结果，到 2025 年，报告的互联网犯罪损失将达到 208.8 亿美元，其中包括与加密货币相关的 113.7 亿美元。投资欺诈造成了 86.5 亿美元的报告损失，而仅加密货币投资欺诈就造成了约 72 亿美元，使其成为美国人报告的财务损失的最大来源。

诈骗中心通常使用通常被称为“杀猪”的计划，依靠未经请求的消息、社交媒体、约会应用程序和虚假投资平台来培养信任，然后引导受害者转移加密货币。当局表示，许多营地依赖被贩运的工人，他们被关押在胁迫条件下，被迫诈骗目标。常见的加密货币欺诈警告信号包括保证回报、主动提供投资、复制网站以及要求密码或恢复短语。

唐纳德·特朗普总统于 3 月 6 日指示联邦机构针对外国诈骗中心制定更强有力的行动、外交、技术和监管应对措施。第 14390 号行政命令要求制定一项行动计划，确定负责任的犯罪组织，并提出预防、扰乱、调查和瓦解这些组织的措施。

早期行动以加密货币扣押为中心

金融混乱已成为打击诈骗集团及其国际洗钱渠道的核心要素。截至 4 月，联邦当局已扣押了价值超过 7 亿美元的加密货币，据称这些加密货币与诈骗中心洗钱有关，而国务院则提供高达 1000 万美元的信息，以获取导致缅甸 Tai Chang 诈骗中心财务混乱的信息。

当检察官对柬埔寨商人陈志提起诉讼时，另一起执行案件要求没收约 127,271 比特币，价值约 150 亿美元。创纪录的比特币没收行动伴随着对东南亚和其他地区涉及加密货币欺诈、有组织犯罪、洗钱和人口贩运的涉嫌诈骗活动的更广泛压力。

公私合作行动还瞄准了允许海外网络接触美国受害者的通信和金融基础设施。在 5 月份的中断行动中，参与公司中断了超过 140 万个与诈骗相关的账户，并帮助冻结了超过 380 万美元的加密货币。美国和英国当局将于 10 月初与私营行业合作伙伴一起参加国家犯罪局在伦敦主办的破坏活动。