美英联合联盟通过伦敦计划瞄准加密货币诈骗中心

美国和英国宣布了一项新的联合执法行动，旨在拆除助长加密相关和网络投资欺诈的“诈骗中心”。美国司法部表示，该倡议是一项首个国际合作协议，旨在阻止有组织的、跨境转移受害者资金的诈骗活动。

美国司法部在周四发布的一份声明中表示，美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰​​和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局签署了一份谅解备忘录，概述了两国将如何协调调查。这些机构希望确定共同目标，调整调查工作，并确定哪些司法管辖区应起诉具体案件。

美国和英国签署了一份谅解备忘录，以协调对诈骗中心进行的加密货币和网络投资欺诈的调查。

各机构将进行并行调查，分享有组织犯罪团伙的情报，并讨论针对具体司法管辖区的起诉策略。

美国司法部表示，已经发现了重叠案件，并计划于 10 月初在伦敦进行现场破坏行动。

该公告突显了美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告的与加密投资欺诈相关的美国损失不断上升的情况。

该联合协议以 2025 年底成立的美国诈骗中心打击部队为基础，旨在打击主要在东南亚活动的中国有组织犯罪网络。

美国和英国协调平行调查

美国司法部表示，该谅解备忘录制定了跨境合作的实用框架。合作伙伴计划通过并行调查来追求共同目标，交换有关有组织犯罪集团的信息，并协调由哪些司法管辖区牵头起诉。

美国司法部还将这一公告与现有的调查重叠联系起来，称当局已经确定了常见案件。作为下一阶段的一部分，这些机构计划于 10 月初在伦敦与私营部门合作伙伴进行面对面的“破坏行动”。

加密货币投资欺诈损失不断攀升

这项新的合作是在据报道美国因加密货币投资欺诈而造成的损害持续上升之际进行的。美国司法部引用的数据显示，向 FBI 互联网犯罪投诉中心报告的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增加到 2025 年的 86.5 亿美元，增加了 89%。

这种升级对于执法部门如何分配资源至关重要。虽然诈骗的方法各不相同，有时使用虚假投资平台，有时则采用更直接的刑事胁迫，但受害者损失的规模增加了破坏其背后的犯罪基础设施的紧迫性，包括资金流、招聘网络以及处理或转移资金的运营中心。

扩大美国“诈骗中心打击力量”

美英联合协议扩大了诈骗中心打击部队的范围，这是美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 于 2025 年 11 月发起的一项倡议。美国司法部表示，此次行动的重点是主要在东南亚运营诈骗中心的中国有组织犯罪网络，这些骗局可能包括加密货币投资欺诈。

在司法部的描述中，这些行动经常与其他严重犯罪交织在一起，包括人口贩运和洗钱。因此，该部队不仅限于起诉个别欺诈者；它还旨在拆除更广泛的招募、受害者控制和金融流动系统。

打击部队包括一组由美国合作伙伴组成的多机构：联邦调查局、美国特勤局、国税局刑事调查局、国土安全调查局以及司法部部门。司法部补充说，该计划还与美国财政部和国务院以及私营部门合作伙伴合作，破坏诈骗活动并追回受害者资金。

其他国际袭击也显示出同样的模式

该联盟是更广泛执法趋势的一部分，在该趋势中，各机构跨司法管辖区进行协调，以针对诈骗中心网络及其周围的基础设施。例如，美国司法部此前报道了迪拜警方与联邦调查局和中国公安部共同开展的一次行动。据美国司法部称，4 月 29 日宣布的这一行动导致 276 人被捕，并关闭了至少 9 个加密货币诈骗中心。美国司法部还表示，六人因涉嫌使用虚假加密投资平台吸收存款的计划而受到指控。

这些跨境行动反映了一个运作现实：诈骗网络通常依赖于各个国家的分散控制，其中犯罪者、中间人以及用于接收或转移非法付款的机制可能并不全部位于一个法律管辖范围内。因此，协调执法可以减少犯罪分子在早期中断后调整或转移业务的时间。

在东南亚，政策制定者也采取了更严厉的刑事处罚措施。 5 月 15 日，缅甸军政府发布立法草案，提议对数字货币诈骗罪处以 10 年至无期徒刑，如果涉及诈骗中心的胁迫行为，并杀害被胁迫的工人，则可能判处死刑。随后，议会于 7 月 28 日批准了该法案，但截至本报告撰写之时，总统的同意尚未得到确认。

在其他地方，诈骗生态系统继续发展，增加了执法的复杂性。 Cointelegraph 早些时候的报道指出，一起使用中国报纸名称的比特币勒索骗局，强调了犯罪分子如何依靠品牌、假冒和吸引注意力的策略来吸引受害者参与支付或披露计划。

伦敦行动接下来值得关注的内容

对于投资者、交易员和日常用户来说，此类协议的实际价值不仅仅体现在公开声明中，还体现在运营后续行动中，尤其是当当局计划将多个调查和起诉系统整合在一起的破坏行动时。美国司法部表示，已经发现了重叠案件，并计划于 10 月初在伦敦采取现场扰乱行动，读者应该关注的下一个迹象是，随着合作从文书工作转向法庭和执法结果，当局是否宣布具体逮捕、指控或确认关闭目标诈骗中心。