Tether 花费 4500 万美元的打击行动如何将东南亚骗局变成了“不可冻结”的去中心化稳定币
核心要点
- 区块链分析公司 Bitrace 9 月 9 日表示，与新币相关的至少 22 个操作地址中超过 4500 万美元的 USDT 已被冻结，其中包括用于接收、传送和提取资金的钱包。
- Tether 针对新币的 USDT 基础设施 4500 万美元的冻结不仅仅涉及持有新币相关资金的钱包。
- Tether 对钱包的追
打击行动现在转向交易所、桥接器、场外交易柜台以及其他获取、转移和兑现 USDD 所需的服务。
面对反复冻结，新币告诉用户，它只接受 USDD，这是一种没有地址级黑名单设计的稳定币。
Tether 在至少 22 个与新币相关的运营钱包中冻结了超过 4500 万美元的 USDT，导致存款、路由和提款中断。
Tether 正在其 USDT 支付网络上寻求新币担保，冻结可操作的钱包，因为受制裁的市场试图继续进行交易。
区块链分析公司 Bitrace 9 月 9 日表示，与新币相关的至少 22 个操作地址中超过 4500 万美元的 USDT 已被冻结，其中包括用于接收、传送和提取资金的钱包。
该行动针对的是已经受到政府审查的网络。英国于 3 月份批准了新币担保，将其视为主要的中文加密货币市场和为东南亚诈骗团伙提供服务的洗钱中心。
Tether 针对新币的 USDT 基础设施
4500 万美元的冻结不仅仅涉及持有新币相关资金的钱包。
Bitrace 表示，目标包括最近使用的存款、中介和提款地址、新币支付服务 Xpay 运营的传出热钱包，以及与市场有密切财务联系的第三方的钱包。
这一广度表明，该行动旨在破坏新币转移资金的能力，而不仅仅是固定已知地址中已有的资产。
Bitrace 将该行动与 2024 年针对 Huione Group 的行动进行了对比，当时约 2960 万美元被冻结在一个地址中，而其他可操作的钱包仍然可用。在新币的案例中，限制遍布用于接收存款、传送资金和处理提款的基础设施。
新币的回应是激活新的操作地址，但这些替代地址仅提供了短暂的逃避。
Bitrace 表示，新激活的钱包在 9 月 8 日晚再次被冻结，距离最初的行动还不到 12 小时。在实施另一项限制之前，一个替换业务地址转移了约 180 万 USDT，导致约 37,839 USDT 滞留。
与此同时，执法范围也超出了直接归属于新币的钱包。
Bitrace 表示，与市场有金融联系的第三方运营商陷入冻结，其中一家场外交易业务在上一年处理了超过 7200 万美元，另一家通过新币的存款总额不到 85 万美元。
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这些行动表明，Tether 如何越来越多地将冻结能力纳入其执法工作中。
该公司 4 月份表示，它与 65 个国家的 340 多个机构合作，而其与 Tron 和 TRM Labs 合作的 T3 金融犯罪部门截至 5 月份已冻结了超过 4.5 亿美元的非法资产。 Stable.rip 的数据显示，该公司已将超过 40 亿美元的 USDT 列入黑名单。
Tether 对钱包的追求将新币推向“不可冻结”的 USDD
随着替换的 USDT 钱包在数小时内被冻结，新币的应对措施从更换地址转向更换稳定币。
Bitrace 报道称，市场告诉用户，Tether 的行为促使其今后仅支持 USDD 交易，将存款重定向至 USDD，而不是继续围绕 USDT 重建支付轨道。
USDD 是一种以美元计价的稳定币，在 Tron 和以太坊区块链上的流通量约为 15 亿美元。
该开关直接针对 Tether 用于扰乱 Xinbi 运营的机制。
USDD 将自己描述为一种超额抵押的去中心化稳定币，其运行无需能够将个人持有者列入黑名单的中央发行人。其文件称，该代币“防篡改且无法冻结”，从而消除了 Tether 对新币 USDT 钱包反复实施的地址级控制。
对于新币来说，这一功能已经从设计原则转变为运营优势。即使调查人员确定了其下一个支付地址，他们也不能简单地重复相同的代币级别冻结，从而禁用早期钱包中持有的 USDT。
链上活动表明新币已经开始尝试替代路线。 Bitrace 相关分析发现，新币相关资金通过 Tron 的 JustLend 协议和 jUSDT 流动，而其他资金则通过去中心化交易所和跨链基础设施，然后积累 USDD。
此次迁移为执法活动带来了新的限制，而新币仍然依赖 Tether，而执法活动却变得越来越有效。
当新币从一个已识别的钱包转移到另一个钱包时，Tether 可以将 USDT 列入黑名单。然而，它不能直接对 USDD 施加同样的限制，这意味着竞争现在从冻结稳定币本身转向破坏其周围的基础设施。
尽管如此，这并不意味着新碧遥不可及。 USDD 可能会抵制地址级冻结，但获取、交换和最终兑现代币仍然需要与中心化交易所、桥接器、场外交易柜台和其他容易受到执法压力的服务进行交互。
因此，下一阶段的打击行动将测试新币是否能够以 USDD 为中心重建正常运转的支付网络，速度是否快于调查人员针对使该网络可用的服务和交易对手的速度。