印度金融情报部门标记 15 个存在反洗钱漏洞的加密货币平台
核心要点
- 印度金融犯罪监管机构正在瞄准那些在该国运营、不遵守其规则的离岸加密平台。
- 印度于 2023 年 3 月将加密货币平台或虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商纳入与银行相同的反洗钱规则。
- 该规则要求任何为印度客户提供服务的加密平台，无论其是否在印度设有办事处或票据，都必须在印度金融情报机构 (FIU-IND
来源 CoinDesk作者 Omkar Godbole发布于 2026/9/9
印度金融犯罪监管机构正在瞄准那些在该国运营、不遵守其规则的离岸加密平台。
周二，印度金融情报机构（FIU-IND）根据《防止洗钱法》第 13 条向 15 家虚拟数字资产服务提供商发出了违规通知，这些提供商均为中小型运营商。
官方公告称Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardian为违规者。
印度于 2023 年 3 月将加密货币平台或虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商纳入与银行相同的反洗钱规则。该规则要求任何为印度客户提供服务的加密平台，无论其是否在印度设有办事处或票据，都必须在印度金融情报机构 (FIU-IND) 注册。一旦注册，这些平台必须保留严格的记录、验证用户并向政府报告可疑活动。
金融情报机构还警告印度人注意与加密产品和不可替代代币（NFT）相关的风险。