澳大利亚加强加密货币监管，删除了 45 个加密货币

澳大利亚金融情报监管机构 9 月 7 日表示，去年取消、暂停或拒绝更新 45 项加密货币和汇款注册。

摘要 AUSTRAC 最近通过三类监管行动取消了 45 项汇款和虚拟资产登记。

在出现投诉和涉嫌有组织的加密货币投资骗局利用后，GetCoins 失去了注册资格。

Cryptolink 的注册被暂停三个月，覆盖其全国 96 台加密货币 ATM 网络。

该监管机构没有公开确认所有 45 家企业的身份，也没有将加密货币提供商与汇款人分开。

被取消注册的企业无法运营，一些相关个人被转介给执法合作伙伴。

澳大利亚交易报告和分析中心表示，AUSTRAC 的登记行动已将受影响的企业从其官方登记册中删除。该机构没有透露所有 45 家公司的名称，也没有透露有多少家公司是虚拟资产服务提供商而不是汇款公司。

根据其声明，AUSTRAC 的目标是那些不活跃、无力偿债或无法开始或继续运营的企业。其他案件涉及错误注册、未报告重大变更或洗钱和恐怖主义融资风险升高。

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AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，被取消注册的公司无法再提供相关服务。该监管机构还将与某些企业相关的人员转介给澳大利亚和海外执法机构或监管合作伙伴。

托马斯说：“资金跨境的快速流动可能会造成一些最高的洗钱/恐怖融资风险。”

该行动代表了行政和监督的回应，而不是认定所有 45 家企业都犯有金融犯罪。 AUSTRAC 声明的原因涵盖了从不活动、破产到涉嫌金融犯罪等各种情况。

在客户投诉后，AUSTRAC 取消了 GetCoins

AUSTRAC 认定 BA Digital Ventures（交易名称为 GetCoins）是受到长达一年的清理影响的公司。根据该机构的公开登记册，其虚拟资产服务提供商注册已于 6 月 4 日被取消。

监管机构在收到客户投诉后与澳大利亚国家反诈骗中心合作。 AUSTRAC 随后要求提供有关 GetCoins 运营的信息，以评估该公司是否能够管理其洗钱风险。

AUSTRAC 表示：“据称，该 VASP 被有组织的加密货币投资诈骗所利用。”

监管机构将其与投资诈骗的联系列为指控。它没有指责 GetCoins、BA Digital Ventures 或其董事组织了这些计划。

AUSTRAC 也没有透露受影响客户的数量、据称损失的金额或涉嫌使用该平台的团体的身份。其声明称，取消活动有助于扰乱所谓的诈骗活动。

官方登记册列出了 2026 年期间取消的其他几项虚拟资产注册。其中包括 Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australia、Reserve Money of Australia 和 Coast to Coast Vending。

监管机构还取消了 Product.ST、AMSA Fintech and IT Solutions、A.K Smart Trader 和 Atpay Trading 的注册。 AUSTRAC 并未表示该名单上的每家公司都与涉嫌犯罪行为有关。

加密 ATM 执法仍然是优先事项

AUSTRAC 分别从 8 月 9 日起暂停 Cryptolink 的注册三个月。该命令禁止该公司在澳大利亚运营其由 96 台加密货币 ATM 组成的网络。

监管机构列举了涉及阈值交易报告和未得到答复的信息请求的失败。 AUSTRAC 表示，它仍然对 Cryptolink 管理通过其机器进行的高风险交易的能力感到担忧。

Cryptolink 此前已完成了 2025 年 10 月实施的一项可执行承诺。该措施是在涉嫌违反涉及延迟阈值报告和该公司反洗钱风险评估中的弱点之后采取的。

该运营商还支付了 56,340 澳元的侵权通知。 AUSTRAC 表示，尽管 Cryptolink 完成了可执行的承诺，但随后未能履行基本报告义务。

据 crypto.news 报道，Cryptolink 的 96 台加密货币 ATM 被下线，同时监管机构监控其遵守暂停的情况。

澳大利亚已经对加密货币 ATM 交易实施了 5,000 澳元的现金限额。还指示运营商加强客户检查、交易监控和诈骗警告。

这些控制措施是在澳大利亚加密 ATM 行业快速增长之后进行的，并且有证据表明诈骗者将受害者引导至现金到加密货币亭。在受害者存入现金并将购买的加密货币发送到诈骗者的钱包后，此类机器可以让资金快速转移。

注册提供商的存在并不意味着 AUSTRAC 保证其服务或投资。注册确认企业已进入反洗钱框架，但提供商必须继续履行其义务。

AUSTRAC 于 6 月使其虚拟资产服务提供商注册可公开搜索。消费者可以在转移资金或数字资产之前使用它来检查公司的法定名称、商号和注册状态。

澳大利亚正在扩大对加密货币提供商的监管

这 45 项注册行动是继澳大利亚数字资产行业早期的合规工作之后进行的。在相关报道中，AUSTRAC 审查了 50 多家加密货币提供商，并在之前的一次活动中对 13 家企业采取了行动。

2026 年 5 月，监管机构针对本地交易所和场外加密业务开展了两次监管活动。它开始与 36 家提供加密货币到现金服务的企业和 27 家当地交易所直接合作。

审查审查商业模式、交易渠道、治理以及识别和管理洗钱风险的能力。他们还评估提供商是否为澳大利亚扩大的反洗钱框架做好了准备。

加密货币到加密货币的交易所、虚拟资产托管服务和某些转移提供商现在属于更广泛的制度范围内。澳大利亚的旅行规则也于 7 月 1 日开始适用于涵盖的虚拟资产转让。

正如之前报道的，澳大利亚交易所必须收集额外的转账信息，包括有关发送者、接收者和相关钱包的详细信息。尽管涉及受监管平台的转移可能需要额外检查，但自我托管仍然是允许的。

这些反洗钱要求与澳大利亚的金融服务许可制度分开运作。公司可能需要 AUSTRAC 注册、澳大利亚金融服务许可证或两者兼而有之，具体取决于其提供的服务和产品。

西联汇款调查仍未解决

此次登记扫荡也是在 AUSTRAC 于 9 月 1 日对澳大利亚西联金融服务公司及其美国母公司展开调查之后进行的。

该调查审查了西联汇款的反洗钱计划、交易监控和公司治理。 AUSTRAC 表示，它对高风险支付渠道、客户和附属机构的管理感到担忧。