金融行动特别工作组警告网络游戏在洗钱中的作用

一份涵盖 80 多个司法管辖区的全面新报告将未经许可的赌博平台、电子钱包和虚拟资产标记为非法金融的关键漏洞

全球反洗钱监管机构刚刚对在线赌博业发出了警告。金融行动特别工作组利用来自全球 80 多个司法管辖区的数据，首次发布了对博彩行业洗钱和恐怖主义融资风险的全面分析。

该报告结束了为期一年的研究，描绘了这样一个行业的景象：未经许可的离岸平台已成为犯罪分子洗黑钱的首选基础设施。而使之成为可能的支付渠道，从电子钱包到移动货币再到虚拟资产，正是增长最快的。

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FATF 实际发现了什么

核心发现很简单：在线赌博平台不仅被用来洗钱犯罪所得，还被用来资助恐怖主义和扩散融资。 FATF 推出了一套新的反洗钱和反恐融资风险指标，旨在帮助监管机构和运营商发现可疑行为。

有些危险信号的厚颜无耻几乎可笑。该报告强调了资金通过赌博平台转移但没有实际赌博发生的情况。

其他类型更加复杂。 “Smurfing”（即犯罪分子将大笔资金分解为许多小额交易以逃避检测门槛）在赌博平台上十分猖獗。可能预示着比赛造假的异常大额或协调一致的赌注也被列入名单，旨在隐藏谁实际控制赌博业务的复杂所有权结构也被列入名单。

FATF 还指出，非法赌博业务现在可能会掩盖某些司法管辖区的合法市场。

付款问题

该报告最重要的部分之一讨论了使与赌博相关的洗钱活动难以追踪的支付方式。现金仍然是一个因素，尤其是在实体赌博场所，但数字化转型带来了一系列新的漏洞。

电子钱包、移动货币平台和虚拟资产都被认为是犯罪分子积极利用的渠道。

FATF 的一份相关报告估计，通过地下网络洗钱的非法在线赌博收益可能超过 5 亿欧元。

以早期警告为基础

这份报告并不是凭空出现的。 FATF 于 2025 年 7 月发布调查结果，指出在线游戏平台被用来资助恐怖活动。最新的研究大大拓宽了范围，将与赌博相关的金融犯罪与网络欺诈、腐败和有组织犯罪网络联系起来。