马萨诸塞州男子被指控策划 12,200,000 美元的美国国库券欺诈计划

联邦检察官正在指控四名马萨诸塞州男子涉嫌盗窃超过 1,220 万美元的美国财政部支票。

美国马萨诸塞州地区检察官办公室表示，24 岁的戴德姆市 (Dedham) 的大卫·奥本 (David Obeng)、26 岁的布罗克顿市 (Brockton) 的林利·约瑟夫 (Lynley Joseph)、33 岁的埃弗雷特市 (Everett) 的林斯利·乔治 (Lindsley Georges) 和 33 岁的莱明斯特市 (Leominster) 的肖恩赛·阿多 (Shaunsayh Addo) 均面临银行欺诈阴谋和洗钱阴谋罪。

检察官指控，该组织篡改了发给合法收款人的国库支票，使资金流向他们控制的空壳公司，然后在 2023 年至 2026 年间将支票存入波士顿各地的银行和信用社。

当局称，被告后来通过银行本票转移这笔钱，购买了价值约 31 万美元的豪华手表，并获得了由楠塔基特岛房产担保的 42.5 万美元房地产贷款。

乔治从 2022 年起就已被联邦定罪为洗钱罪，并在新计划据称展开时受到监督释放。

奥本在另一起案件中面临额外指控，检察官称该案件使用虚假银行短信和电话从客户账户中挪用了超过 100 万美元。

早些时候，另外九人因与同一被盗财政部支票有关的相关案件而受到指控。

银行欺诈共谋定罪可判处最高 30 年监禁。

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