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阿尔伯克基通过严格法令禁止本地加密货币 ATM
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 向最高法院提起欺诈定罪
马萨诸塞州老妇策划了价值 10,930,940 美元的庞氏骗局，影响 204 名受害者
华盛顿州妇女策划身份盗窃和银行欺诈行动，袭击超过 250 人
Oraclum Capital 创始人 Vuk Vukovic 因涉嫌夸大对冲基金回报而被指控欺诈
萨姆·班克曼·弗里德等待欺诈案的最终法律裁决
阿尔伯克基禁止比特币 ATM，给运营商 45 天的时间来遵守
阿尔伯克基禁止比特币 ATM，给运营商 45 天的时间拆除它们
俄勒冈州男子因 SIM 卡交换计划被判 16 个月监禁，目标接近 60 万美元
明尼苏达州银行和信用社在六人欺诈计划中损失 1,500,000 美元：司法部
男子藏匿数百万美元加密货币，仅 0.34 美元就宣告破产
堪萨斯州居民承认从缅因州多个银行账户提取超过 30,000 美元
随着“Y’all Street”的蓬勃发展，达拉斯的美国检察官成立了证券欺诈部门
CFTC 获得法院下令对商品池欺诈运营商处以 50 万美元的罚款
俄罗斯网络开发者因 1500 万美元银行账户接管计划被引渡到美国
专家警告称，Nexus ID 泄露暴露了欺诈蓝图
加州居民在亚利桑那州被拘留，被指控策划 37,900,000 美元的贷款欺诈计划
阿拉巴马州和密西西比州的银行因伪造国库券损失超过 1,800,000 美元
宾夕法尼亚州女子据称在丈夫的银行账户上写了 24 张空头支票，造成 56,000 美元的损失
德州老年人在 40,000,000 美元的分时度假转售欺诈计划中损失 1,200,000 美元
欺诈调查横跨加利福尼亚州和亚利桑那州，当局发现了被盗信用卡和护照的盒子
前南卡罗来纳州官员在按摩院付款后被指控银行欺诈、卖淫、妨碍司法公正：报告
美国和英国组建首个此类联盟，打击全球加密货币诈骗和投资欺诈中心，每年给美国人造成 100 亿美元的损失
德克萨斯州男子篡改国库支票以解锁银行账户超过 10 万美元：报告
美国和英国成立首个打击加密货币诈骗的联盟
迈克尔·塞勒捍卫美国人推广比特币的权利
FinCEN 标记 $12.7B 与东南亚加密投资诈骗有关
美英联合联盟通过伦敦计划瞄准加密货币诈骗中心
美国和英国联手打击加密货币诈骗中心和投资欺诈
美国和英国达成首个联合协议以破坏加密诈骗中心
美英成立联合联盟打击加密货币诈骗活动
Linqto 创始人因涉嫌 4.5 亿美元上市前价格膨胀欺诈计划而面临联邦指控
纽约银行和信用合作社遭遇价值 66,000 美元的支票欺诈计划
乔治亚州说唱歌手因出售支票欺诈指南而被判六年监禁，涉及 6,500,000 美元的被盗支票业务
佛罗里达州公寓和房主协会的欺诈团伙损失了 5,800,000 美元：报告
洛杉矶说唱歌手和另外两人涉嫌策划 810 万美元支票诈骗计划
生物识别+基于区块链的公民ID
Crypto Fund Founder Convicted of Fraud Over Fake Trading Bot
Las Vegas businessman convicted in $24 million 'AI supercomputer' crypto Ponzi scheme
Jury Convicts Las Vegas Man of $24M AI Crypto Mining Ponzi Scheme
Business owner faces up to 280 years over $24M crypto Ponzi scheme
Zondacrypto boss seeks leniency for testimony on political ties: Report
阿尔伯克基通过《虚拟货币条例》对加密货币 ATM 实施全面禁令 新墨西哥州阿尔伯克基市已采取行动，在其限制范围内遏制使用加密货币 ATM 和收银员协助的加密交易的广泛欺诈行为。周四，该市宣布通过 O-26-49，即“虚拟货币条例”，该条例禁止加密 ATM 和收银员促进的加密交易，并影响这些服务的运营
上一篇：萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 请求美国最高法院推翻他 2023 年的欺诈定罪和 25 年监禁。定罪：他的律师辩称初审法院不当阻止他提供有关 FTX 客户最终是否收回资金的证据。他的律师辩称，初审法院不恰当地阻止他提供有关 FTX 客户最终是否收回资金的证据。
“据称，赫什菲尔德利用从新投资中获得的资金来支付欠早期投资者的利息和本金，将 Ideal 作为庞氏骗局运营。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问
美国司法部表示，来自布雷默顿的 34 岁艾米丽·弗兰尼克 (Emily Vranic) 和 37 岁的希瑟·马奎斯 (Heather Marquis) 使用窃取的邮件来激活欺诈性信用卡、开设新账户并夺取现有银行账户的控制权。美国第一助理检察官尼尔·弗洛伊德说， “这些被告试图在三年内从受害者那里窃取
联邦检察官表示，武科维奇夸大了其基金的业绩两位数个百分点，捏造经纪记录以吸引投资者。这些指控于 9 月 11 日揭晓，指控武科维奇系统地向投资者谎报其对冲基金的业绩，通过伪造财务文件夸大回报。这对对冲基金责任意味着什么 投资者收到的月度报表似乎显示出强劲、稳定的回报。
最高法院的前景渺茫 班克曼-弗里德的法律团队于 2026 年 9 月 10 日向最高法院提交了调卷申请。赦免之路看起来更加黯淡 与最高法院请愿书并行的是 2026 年 6 月 8 日提交的一份赦免申请。班克曼-弗里德向最高法院提出的请愿书是这种清算的最后回响。
新墨西哥市议会以加密货币亭 90% 的欺诈率作为全面禁止的理由 阿尔伯克基刚刚成为美国首批彻底禁止加密货币 ATM 的主要城市之一。Telles 令人瞠目结舌地声称，阿尔伯克基 90% 的加密 ATM 交易都与欺诈有关。如果更多城市效仿阿尔伯克基的做法，加密货币 ATM 行业将面临潜在的整合浪潮。
简而言之，阿尔伯克基市议会周三通过了一项法令，禁止加密货币亭和收银员促进的虚拟货币交易。阿尔伯克基已禁止在城市范围内使用加密货币 ATM，市议会周三通过了一项法令，该法令还涵盖了由收银员协助的虚拟货币交易。泰勒斯在一份新闻稿中表示：“合法交换或传输虚拟货币的人都不会使用这些服务亭，因为高昂的费用使它
AT&T 的一名前员工以每次交换价格低至 1,000 美元的价格向黑客出售内部访问权限，使窃贼能够拦截银行双因素身份验证代码。每次成功的交换，卡特都能获得 1,000 至 2,000 美元的收入。在其中一起案件中，99,528 美元被欺诈性转入卡特同谋控制的葡萄牙银行账户。
检察官称，该团伙试图存入价值超过 510 万美元的被盗商业支票，并拿走了超过 150 万美元。检察官称她偷了支票并将其卖给了小特纳和卡梅伦。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
司法部的定罪公告称，尚蒂伊的帕克将多名受害者的超过 250 万美元转移给自己，然后将所得资金用于购买房屋和加密货币。诉讼公开转移和隐藏加密货币 据检察官称，在一名受害者起诉他后，帕克将资产转移给了他的妻子，然后在寻求破产保护之前隐藏了价值数百万美元的加密货币。他的破产申请仅列出了 0.34 美元的金
她在班戈美国地方法院承认共谋实施银行欺诈以及银行欺诈、护照欺诈和严重身份盗窃罪。银行欺诈罪的刑期最高可达 30 年，严重身份盗窃罪的刑期则强制增加两年，而护照欺诈罪的刑期最高可达 10 年。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是
瑞安·雷布尔德 (Ryan Raybould) 的新白领部门表明，达拉斯作为金融中心的迅速崛起伴随着更严格的执法审查。现在，它还获得了纽约几十年来一直拥有的东西：专门的证券欺诈起诉部门。瑞安·雷布尔德 (Ryan Raybould) 于 2026 年 5 月被任命为德克萨斯州北区美国检察官，他于 9
德克萨斯州和佛罗里达州居民因在商品池计划中误导投资者而受到交易禁令和经济处罚 商品期货交易委员会刚刚下达法院命令，迫使德克萨斯州和佛罗里达州的居民因实施商品池欺诈计划而支付超过 50 万美元的综合罚款。这些命令还对被告实施交易禁令，有效地将他们排除在他们据称利用的市场之外。这对市场参与者意味着什么
拥有未经授权的访问设备；使用未经授权的访问设备进行交易；同谋者使用窃取的凭据访问银行账户、审查账户余额，并发起未经授权的电汇以窃取银行账户资金。
Block 必须停止欺骗性的安全声明，员工每天至少提供 13.5 小时的实时电话支持并聊天 18 小时，警告用户常见诈骗并调查未经授权的转账。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。请注意，The Daily Hodl
Ordekian 警告称，Nexus ID 扫描可能会助长欺诈行为，因为受害者无法简单地重置自己的身份。”她解释说，如果政府身份证被盗，这些信息就会有效地融入到一个人的身份中，并且在犯罪分子拿到这些信息后无法简单地重置。波波夫警告说，生物识别技术会带来永久性风险，因为人脸或其他生物识别信息一旦泄露就
银行欺诈共谋罪一旦定罪，最高可判处 30 年监禁和 100 万美元罚款。虚假陈述指控可判处最高五年监禁和 25 万美元罚款。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
阿拉巴马州和密西西比州的银行在一次协调一致的欺诈行动中，伪造的美国财政部支票进入银行系统，损失超过 180 万美元。不要错过任何一个节拍 – 订阅即可将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱 免责声明：The Daily Hodl 表达的观点不构成投资建议。The Daily Hodl 不建议购买或出售包
据哥伦比亚广播公司匹兹堡新闻报道，这些交易涉及 24 张支票，试图在银行吸收缺口之前提取 82,710 美元。调查人员称，她随后将这些物品存入自己在同一家银行的账户，并在支票兑现之前将资金转出。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也
诈骗者通过精心策划的国际转售欺诈行动，从美国老年分时度假业主手中骗走了数千万美元。被指控的诈骗者通过虚假销售计划针对分时度假业主，声称受害者的财产已被出售，收益已准备好收取。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
圣地亚哥县治安官的调查人员表示，他们在一次大规模的欺诈调查中发现了身份盗窃的证据，逮捕了两名嫌疑人。桑德斯特罗姆因涉嫌身份盗窃、邮件盗窃、持有被盗财产和串谋犯罪而被立案。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
在加入帕科莱特部门之前，佩恩曾在斯帕坦堡县治安官办公室短暂担任副警长。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
美国和英国正在组建一个史无前例的联盟，旨在摧毁与加密货币欺诈相关的全球诈骗中心。美国司法部表示，美国和英国当局正在联手打击被指控通过加密货币和网络投资计划欺骗美国人的国际诈骗中心。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
一名得克萨斯州男子承认篡改美国财政部支票，制造出巨额存款的假象，通过银行账户临时获得超过 10 万美元的资金。此次判决凸显了银行和联邦机构为打击针对金融机构的支票欺诈计划所做的努力。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问
据 ABC 7 News 报道，这名女子向旧金山房租局寄出了三张支票，犯罪分子截获并修改了其中一张原价 118 美元的支票，后来被修改为超过 4,000 美元。银行追回了其中两张支票的资金，但最初要求受害人对第三张支票负责，总额超过 5,000 美元。The Daily Hodl 不建议购买或出售包
加密货币诈骗中心每年给美国人造成近 100 亿美元的损失。美国和英国机构协调诈骗中心案件 联邦检察官和英国当局于 9 月 3 日建立了一个联合框架，以追查运营加密货币和网络投资诈骗的跨国网络。创纪录的比特币没收行动伴随着对东南亚和其他地区涉及加密货币欺诈、有组织犯罪、洗钱和人口贩运的涉嫌诈骗活动的更
Strategy执行主席Michael Saylor为美国人在没有许可证的情况下倡导比特币的能力进行了辩护，同时将公共建议与欺诈和市场操纵分开。摘要塞勒表示，美国人不需要许可证就可以讨论或公开推荐比特币。Michael Saylor 将比特币宣传与欺诈区分开来 “在美国，你不需要许可证就可以讨论比特
根据两年多来提交的近 34,000 份报告，美国财政部金融犯罪执法网络已将约 127 亿美元的可疑金融活动与主要来自海外诈骗团伙的数字资产投资诈骗联系起来。摘要 FinCEN 在审查了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份报告后，将大约 127 亿美元的可疑活动
美国和英国宣布了一项新的联合执法行动，旨在拆除助长加密相关和网络投资欺诈的“诈骗中心”。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，以协调对诈骗中心进行的加密货币和网络投资欺诈的调查。美国司法部表示，此次行动的重点是主要在东南亚运营诈骗中心的中国有组织犯罪网络，这些骗局可能包括加密货币投资欺诈。
美国和英国成立了联合执法联盟，以调查和捣毁加密货币投资欺诈和其他网络诈骗背后的诈骗中心。摘要 美国和英国签署了一项联合协议，以调查和破坏加密货币诈骗中心和有组织的犯罪网络。其调查范围涵盖加密货币投资诈骗、网络欺诈、人口贩运和洗钱。
美国和英国正在组建一个新的联合联盟，以破坏利用加密货币和网络投资欺诈从受害者那里窃取资金的全球诈骗中心。官员们表示，这一行动将针对经营诈骗团伙的跨国有组织犯罪网络，包括与中国有组织犯罪和人口贩运有关的网络。此次合作标志着美国诈骗中心打击部队进入了一个新阶段，该部队成立于 2025 年 11 月，旨在
进行与加密货币相关的“投资”欺诈活动的诈骗者越来越成为协调国际警务的目标，美国和英国宣布建立新的跨境执法合作伙伴关系，旨在破坏有组织的诈骗中心。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，对与加密货币和网络投资欺诈相关的跨境诈骗中心目标进行并行调查。根据美国司法部引用联邦调查局互联网犯罪投诉中心数据的数据
检察官指控萨里斯利用客户在确定通过 Linqto 出售的私人公司股票的实际市场价值时面临的困难，在 2020 年至 2025 年期间实施了该计划。由于这些证券没有现成的市场价格，检察官指控萨里斯利用他的信息优势操纵客户支付的价格。检察官表示，当 Linqto 在 2025 年 1 月面临财务压力时，
拿骚县警方表示，这些假支票于 1 月 7 日和 1 月 29 日发放，该部门电子小组的侦探于 9 月 1 日逮捕了嫌疑人。警方称，一名拿骚县居民与信用合作社一起受到伤害。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
Hertzberg) 表示， “除了亲自实施银行欺诈之外，布鲁克斯还公然推销和出售欺诈教程，并贩运了数千张价值数百万美元的被盗支票。值得庆幸的是，布鲁克斯的无能与他的大胆相称——他谈判支票的努力失败了，使受害者免受任何已知的损失。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资
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一个欺诈团伙通过伪造发票和附属供应商从迈阿密戴德县公寓和房主协会转移了至少 580 万美元。据哥伦比亚广播公司迈阿密新闻报道，该行动依靠物业管理公司抽走用于屋顶、安全、景观美化和其他维护的资金。调查人员称，头目是一名 60 岁的男子，他利用与老年人（主要是讲西班牙语的董事会志愿者）的关系来控制协会的财务和运营。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
比敌基督领先 666 步。破碎的框架和欺诈噩梦 目前的美国公民身份证框架以 1868 年批准的第 14 条修正案为基础。它是自下而上、增强自由的自我主权，建立在与比特币和以太坊相同的加密基础上。该系统借用了比特币的比喻——其核心协议在超过 17 年的持续运行中从未被成功破解——提供了一个不可变的、可公开审计的分类账，将密钥保存在公民手中。
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A federal jury convicted Brent Kovar of wire fraud, mail fraud and money laundering after he took $24 million from at least 400 investors.
Przemysław Kral, the head of the collapsed cryptocurrency exchange Zondacrypto, has reportedly been charged with participating in an alleged large-sca
