德州老年人在 40,000,000 美元的分时度假转售欺诈计划中损失 1,200,000 美元

诈骗者通过精心策划的国际转售欺诈行动，从美国老年分时度假业主手中骗走了数千万美元。

据司法部称，得克萨斯州联邦检察官指控墨西哥锡那罗亚州马萨特兰市的克里斯蒂安·费利佩·罗德里格斯·佩拉萨（又名何塞·马里奥·奥乔亚·罗德里格斯）和他的妻子布伦达·塔马约·科罗娜（墨西哥籍），又名贾兹敏·奥利瓦·查孔，以及共同被告英国迈克尔·伊恩·霍兰斯和约琳娜·阿方索·库埃斯塔，指控他们实施了该计划，获利 4000 万美元。

据称，被告就在墨西哥太平洋沿岸出售分时度假事宜联系了受害者。被指控的诈骗者通过虚假销售计划针对分时度假业主，声称受害者的财产已被出售，收益已准备好收取。受害者随后被告知，他们需要预先支付各种费用和税款才能收到钱。

为了使该计划显得合法，肇事者据称冒充美国和墨西哥政府官员，并使用真正的美国律师的身份。

根据起诉书，罗德里格斯涉嫌与霍兰德和其他同谋合作，通过美国公司和银行账户转移受害者的资金，以洗钱。

圣安东尼奥市的两名老年居民寄出了 120 万美元，但没有收到任何回报。

罗德里格斯和塔马约在法国被捕并被引渡到圣安东尼奥联邦法院接受指控。

德克萨斯州西区联邦检察官贾斯汀·R·西蒙斯 (Justin R. Simmons) 表示，

“本案中的许多老年受害者都把他们所有的钱都汇了出来，而且更多地是根据这群诈骗犯向他们撒的谎。如果你没有注意到，司法部独特地致力于根除一切形式的欺诈行为，特别是像这样的跨国犯罪组织针对美国人进行的欺诈行为。美国司法的长臂将继续伸向那些试图为自己谋取利益、损害美国人利益的人。”

如果罪名成立，每位被告将因电汇欺诈指控面临最高 20 年监禁，并因共谋洗钱指控面临 20 年监禁。

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