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马萨诸塞州老妇策划了价值 10,930,940 美元的庞氏骗局，影响 204 名受害者
华盛顿州妇女策划身份盗窃和银行欺诈行动，袭击超过 250 人
价值 2.45 亿美元的加密货币盗窃案头目认罪
俄勒冈州男子因 SIM 卡交换计划被判 16 个月监禁，目标接近 60 万美元
林马龙是谁？新加坡诈骗犯承认盗窃 2.45 亿美元比特币
男子藏匿数百万美元加密货币，仅 0.34 美元就宣告破产
马龙·林 (Malone Lam) 承认盗窃 2.45 亿美元比特币和挥霍无度
22 岁新加坡人承认自己是 2.45 亿美元加密货币欺诈案的头目
网络犯罪头目 Malone Lam 在价值 2.45 亿美元的加密货币盗窃案中认罪
墨西哥调查将四起凶杀案与涉嫌比特币抢劫企图联系起来
Coldcard 黑客转移了 770 万美元的 BTC，第三波攻击中 45% 的比特币被盗
德州老年人在 40,000,000 美元的分时度假转售欺诈计划中损失 1,200,000 美元
明尼苏达州男子因涉嫌从密苏里州受害者的美国银行账户挪用 12,760 美元而被指控：报告
德克萨斯州黄金骗局从老年受害者那里损失了超过 2.5 亿美元：报告
俄亥俄州护理助理被指控从盲人居民的银行账户中窃取 2,500 美元
FinCEN 标记 $12.7B 与东南亚加密投资诈骗有关
FinCEN 将 $12.7B 与从亚洲化合物运行的加密货币诈骗联系起来
美国财政部发现近 130 亿美元与海外加密货币诈骗有关
乌克兰杜绝加密货币投资骗局 月营业额高达 100 万美元
乌克兰捣毁基辅加密货币“Drainer”环，每月金额高达 100 万美元
Tether 面临加密货币诉讼，冻结 USDT 价值超过 4240 万美元——原因如下
武装袭击者要求加密货币转移，法国夫妇被绑在家中
国际刑警组织在打击加密货币投资诈骗中逮捕了 58 人
MEV 解释：以太坊顶级三明治机器人赚了 2.95 亿美元，然后损失了 750 万美元
司法部修改中国黑客指控，澄清机构是目标而不是受害者
Fasig Brooks 律师事务所代表佛罗里达州立大学枪击案受害者对 OpenAI 提起诉讼
“据称，赫什菲尔德利用从新投资中获得的资金来支付欠早期投资者的利息和本金，将 Ideal 作为庞氏骗局运营。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问
美国司法部表示，来自布雷默顿的 34 岁艾米丽·弗兰尼克 (Emily Vranic) 和 37 岁的希瑟·马奎斯 (Heather Marquis) 使用窃取的邮件来激活欺诈性信用卡、开设新账户并夺取现有银行账户的控制权。美国第一助理检察官尼尔·弗洛伊德说， “这些被告试图在三年内从受害者那里窃取
价值 2.45 亿美元的比特币和其他加密货币在盗窃中被盗。美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 在一份声明中表示：“这名被告领导了一个国际网络，通过欺骗手段对受害者进行掠夺，侵犯了他们的隐私，并窃取了数亿美元的加密货币。” 美国司法部表示：“《诈骗影响和腐败组织
AT&T 的一名前员工以每次交换价格低至 1,000 美元的价格向黑客出售内部访问权限，使窃贼能够拦截银行双因素身份验证代码。每次成功的交换，卡特都能获得 1,000 至 2,000 美元的收入。在其中一起案件中，99,528 美元被欺诈性转入卡特同谋控制的葡萄牙银行账户。
检察官在盗窃案发生时估价约为 2.45 亿美元，并将其描述为美国历史上涉及单一受害者的最大的加密货币盗窃案之一。司法部声称，整个企业通过加密货币盗窃获得了超过 2.63 亿美元，这一数字与华盛顿受害者的损失不同。司法部声称，2024 年 8 月被盗的 4,100 多个比特币价值超过 2.3 亿美元，
司法部的定罪公告称，尚蒂伊的帕克将多名受害者的超过 250 万美元转移给自己，然后将所得资金用于购买房屋和加密货币。诉讼公开转移和隐藏加密货币 据检察官称，在一名受害者起诉他后，帕克将资产转移给了他的妻子，然后在寻求破产保护之前隐藏了价值数百万美元的加密货币。他的破产申请仅列出了 0.34 美元的金
这位 22 岁的新加坡人承认参与 RICO 阴谋，通过社会工程计划盗窃超过 4,100 BTC，面临最高 20 年的监禁 Malone Lam 是一名居住在迈阿密的 22 岁新加坡公民，他承认参与了 RICO 阴谋，并窃取了超过 2.45 亿美元的比特币。仅一名受害者在 2024 年 8 月的一次事
美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 在周二的一份声明中表示，最近居住在迈阿密的马龙·林 (Malone Lam) 被指控经营一个诈骗团伙，利用社会工程和入室盗窃来窃取和洗钱加密货币。加密货币分析公司 Chainaanalysis 今年早些时候表示，这些类型的犯罪随着人工智能的发展而
检察官指控该计划依赖于社会工程策略和入室盗窃，而林帮助开展了一项通过在线连接针对受害者的国际行动。这起盗窃案是如何从盗窃 4,100 比特币开始的 检察官最初指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 8 月 18 日从一名受害者那里欺诈性地获取了超过 4,100 个比特币
据《La Jornada》报道，FGJEM 表示，如果罪名成立，每名凶杀案受害者的嫌疑人可能面临 25 至 70 年的监禁。更广泛的安全报告继续显示，扳手式攻击（强迫受害者访问或交出加密货币）在 2026 年上半年不断增加。可能的判决以及法庭下一步的决定 La Jornada 报道称，FGJEM 表
Galaxy Research 表示，攻击者于 9 月 2 日通过去中心化交易所 THORChain 从其最大的金库转移了约 20.5 BTC，收益登陆以太坊。然后，它于 9 月 5 日从第二大金库将 15.48 BTC 发送到 CoinJoin 交易中，第二天又从 10 个金库发送了另外 61.1
诈骗者通过精心策划的国际转售欺诈行动，从美国老年分时度假业主手中骗走了数千万美元。被指控的诈骗者通过虚假销售计划针对分时度假业主，声称受害者的财产已被出售，收益已准备好收取。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
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诈骗者通过涉嫌黄金盗窃行动，从德克萨斯州和全国各地的 200 多名老年受害者手中骗取了超过 2.5 亿美元。德克萨斯州的一名受害者在该计划中损失了超过 200 万美元，而调查人员在突袭该地区的珠宝店时查获了超过 1.3 亿美元的黄金。官员警告说，执法部门绝不会向公众索要黄金、现金或加密货币。
在受害者的姐姐发现可疑活动并联系当局后，西湖警方启动了调查。不要错过任何一个节拍 – 订阅即可将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱 免责声明：The Daily Hodl 表达的观点不构成投资建议。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl
根据两年多来提交的近 34,000 份报告，美国财政部金融犯罪执法网络已将约 127 亿美元的可疑金融活动与主要来自海外诈骗团伙的数字资产投资诈骗联系起来。摘要 FinCEN 在审查了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份报告后，将大约 127 亿美元的可疑活动
美国金融犯罪监管机构表示，生猪屠宰活动每月增长 18%，并蔓延至东南亚以外地区 金融犯罪执法网络公布了所谓的生猪屠宰诈骗所造成的惊人数字：据报告，2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间，与数字资产投资计划相关的涉嫌欺诈交易约为 12.7B 美元。FBI 互联网犯罪投诉中心报告称，仅 20
简而言之，FinCEN 分析了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份可疑活动报告。大约 1,300 家机构提交了报告，其中加密货币服务企业报告最多，银行报告金额最多。货币服务企业（主要是加密货币公司）提交了 55% 的报告，价值 55 亿美元。
FinCEN 分析追踪 127 亿美元的可疑活动 根据 9 月 3 日的公告，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发现了大约 127 亿美元的金融活动与涉嫌数字资产投资诈骗有关。FinCEN 表示：“犯罪分子利用虚假人物角色和社会工程策略来操纵受害者（通常是美国人）将资金转移到欺诈性数字资
预测平台上的市场定价似乎反映出人们对伊朗政权潜在不稳定的看法有所增强。伊朗政权到 2026 年底垮台的市场定价略有上升，表明政权不稳定的可能性有所上升。公众情绪或军队忠诚度的任何重大变化都可能进一步影响市场对政权稳定的定价。
乌克兰捣毁了一个假加密货币投资平台网络，据称该网络盗走了 20 多个国家人民的钱包，调查人员迄今已确认 62 名受害者。摘要 乌克兰捣毁了针对 20 多个国家受害者的虚假加密货币投资平台。警方表示，调查人员正在继续查明参与虚假投资网络的每个人的身份，找到更多受害者，并确定通过这些平台窃取的加密货币的
调查人员已确认来自 20 多个国家的 62 名受害者，其中包括德国、波兰、法国、英国、加拿大和以色列。提款被阻止，然后受害者被要求批准一笔小额“测试”交易，以交出他们的钱包。乌克兰国家警察和安全局周二表示，已关闭了一个虚假投资平台网络，这些平台盗取了 20 多个国家人民的加密钱包。
AD 受害者的主要论点是，Tether 在没有搜查令或法院命令的情况下冻结了他们的资金。因此，两人请求法院宣布 Tether 的扣押没有法律依据，并阻止其销毁他们的 USDT。USDT 冻结是 Tether 还是美国政府的错？
摘要 两名武装蒙面袭击者将一对夫妇绑在阿莱斯的家中，并要求进行加密货币交易。法国当局在 2026 年记录了数十起与加密货币相关的绑架、勒索企图和入室盗窃事件。法国发生数十起加密货币攻击事件 此次入室盗窃事件发生之际，法国当局正在处理一系列针对加密货币持有者及其亲属的绑架、抢劫和勒索企图。
国际刑警组织在 22 个国家开展针对加密货币投资诈骗、爱情诈骗和洗钱网络的行动后，已逮捕 58 人，查明 263 名嫌疑人，查获 267 万美元。摘要 2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间，豺狼 IV 行动涉及六大洲 22 个国家。调查人员声称，该网络通过多种数字资产转移浪漫诈骗收益，并使用跨链交换来使资金更难以追踪。7 月，司法部要求没收通过涉及美国和加拿大疑似受害者的五项调查追回的 2500 万美元加密货币。
自 2023 年 3 月以来，JaredfromSubway.eth 的机器人已从交易中提取了超过 117,000 个 ETH（约合 2.95 亿美元）。2026 年 6 月，攻击者使用 66 个虚假代币合约从三明治机器人中盗取了 750 万美元。猎人变成了猎物 今年 6 月初，一名身份不明的攻击者在以太坊上部署了 66 个虚假代币合约，将它们伪装成 WETH、USDC 和 USDT 等熟悉的名字。一旦积累了足够的批准，攻击者就会通过一系列协调的交易扫荡机器人的真实资产，耗尽至少 750 万美元的 ETH 和稳定币，然后通过 Tornado Cash 洗钱。
美国司法部正在修改其关于中国政府支持的黑客行动的声明，以澄清所列政府机构是目标，而不是已确认的受害者。该部门表示，在原始版本将美国宇航局、美联储、美国参议院、能源部、司法部、卫生与公众服务部和美国国立卫生研究院等机构描述为受害者后，它编辑了 8 月 26 日的新闻稿。对美国宇航局的攻击未成功，因为该机构已经修补了目标软件。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
