马萨诸塞州老妇策划了价值 10,930,940 美元的庞氏骗局，影响 204 名受害者
核心要点
- “据称，赫什菲尔德利用从新投资中获得的资金来支付欠早期投资者的利息和本金，将 Ideal 作为庞氏骗局运营。
- 投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
- The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问
一场本票庞氏骗局耗尽了西斯普林菲尔德的贷款业务，马萨诸塞州的投资者损失了近 1100 万美元。
美国马萨诸塞州地区检察官办公室表示，来自列克星敦的 83 岁芭芭拉·A·赫什菲尔德 (Barbara A. Hirshfield) 已承认通过理想金融服务公司 (Ideal Financial Services Inc.) 和理想金融控股公司 (Ideal Financial Holdings) 实施庞氏骗局的五项电汇欺诈罪名。
检察官称，她出售的票据承诺高额固定回报，并告诉买家，这些现金将用于资助汽车和小额贷款，利息则由借款人还款支付。
州监管机构在 2012 年对 Ideal 的财务状况进行了举报，随后吊销了其发放这些贷款的许可证，切断了其主要收入。
不管怎样，赫什菲尔德一直在筹集外部资金，并利用新的投资来偿还早期票据持有人所欠的利息和本金，并将其归咎于银行问题、欺诈、数据泄露以及付款下滑时支票丢失。
“据称，赫什菲尔德利用从新投资中获得的资金来支付欠早期投资者的利息和本金，将 Ideal 作为庞氏骗局运营。”
该计划于 2025 年 6 月左右失败，导致 204 名受害者损失 10,930,940 美元，超过 25 人面临巨大的经济困难。
一位长期投资者金伯利·奥康纳 (Kimberly O’Connor) 表示，她家族的股份可以追溯到几代人之前，其中包括她从母亲那里继承的一切。
“当时有很多借口……从那时起，我们开始真正尝试撤资。”
电汇欺诈可判处最高 20 年监禁、三年监管释放和 25 万美元罚款。
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