前加州居民承认实施了价值 3600 万美元的骗局，影响了 400 多名美国老年人
核心要点
- 一名前加州居民承认自己参与了一项计划，该计划从 400 多名美国人（大部分是老年人）中窃取了超过 3600 万美元。
- 2025 年 10 月，15 名美国被告被捕，并被扣押超过 210 万美元。
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一名前加州居民承认自己参与了一项计划，该计划从 400 多名美国人（大部分是老年人）中窃取了超过 3600 万美元。
美国加利福尼亚州东区检察官办公室表示，42 岁的朱丽叶·莫拉（Juliet Mora）原籍海沃德，现居尼加拉瓜，于 9 月 14 日承认共谋洗钱罪。
该组织冒充律师，承诺向分时度假所有者和早期诈骗受害者进行赔偿。这些目标签署虚假合同并向空壳公司发送支票或电汇。
Mora 于 2021 年 8 月加入。她收到了超过 156 万美元的被盗资金。调查人员追查到她控制的账户中近 275 万美元。
她误导了银行，重新开设了因可疑活动而关闭的账户，后来还使用虚假的律师助理电子邮件指导来自尼加拉瓜的美国合作伙伴。
她从巴拿马抵达后，特工于 2025 年 12 月在波士顿洛根国际机场逮捕了她。
2025 年 10 月，15 名美国被告被捕，并被扣押超过 210 万美元。尼加拉瓜和墨西哥当局随后拘留了更多嫌疑人。三名被告仍然在逃。
莫拉将面临最高 20 年监禁和 50 万美元罚款，或洗钱金额的两倍，以较高者为准。美国地区法官 Jennifer L. Thurston 计划于 2026 年 12 月 14 日对她判刑。
联邦调查局、国税局刑事调查局和贝克斯菲尔德警察局已调查此案。
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