美国当局正在寻求没收涉嫌走私伊朗石油的 6100 万美元加密货币

美国当局正在提起民事没收诉讼，目标是与黑市销售受制裁伊朗原油和石油产品有关的约 6100 万美元加密货币。

美国检察官办公室表示，Blessed Trust 和 Hexa Whale 这两家中国公司利用币安的交易账户对所得收益进行洗钱，并将其输送给伊朗政府、其特工、代理人以及被指定为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。

据称，Blessed Trust 向金融和加密货币服务提供商展示自己是一家财富管理和虚拟资产托管公司。检察官表示，该公司转而处理伊朗原油和石油产品销售的收益，并通过所谓的“入口”服务帮助客户将传统货币转换为加密货币，包括涉及美国加密货币发行人的交易。

Hexa Whale 同样将自己定位为商品经纪公司，但据称在与 Blessed Trust 及其附属公司合作时提供了许多与 Blessed Trust 相同的服务。

据检察官称，两家公司都为中国石油和石油产品行业的客户提供服务。

一个名为实体 A 的非托管加密货币地址网络接收并分发了超过 15 亿美元的非法石油收益，作为该计划的一部分，中国公司还利用美国金融系统发送或接收数千万美元。

美国副检察官肖恩·S·巴克利强调了这一行动的更广泛影响。

“今天的行动表明，我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖主义代理人所依赖的非法资金，以威胁美国和其他地方公民的生命和安全。伊朗政府依靠黑市销售受制裁的原油为其军事提供资金，并在中东和世界各地培育恐怖主义，同时还进行其他恶意活动，以开发核计划和能够运载核有效载荷的弹道导弹。正如今天提交的起诉书中所指控的那样，伊朗政府使用了一个网络今天，我们扣押并寻求没收伊朗政府超过 6100 万美元的资金，否则这些资金将促进针对美国及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击。”

该投诉仅包含指控，在法院判决之前尚未得到证实。

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