加密货币团伙通过欺骗和无耻入室盗窃窃取了 2.45 亿美元

主要要点 Malone Lam 承认参与 RICO 阴谋。

该网络利用欺骗和闯入来耗尽加密钱包的资金。

会员将收益用于购买价值高达 380 万美元的汽车和 50 万美元的夜总会住宿。

Malone Lam 承认领导加密货币盗窃企业

22 岁的新加坡公民 Malone Lam，最近居住在迈阿密，9 月 8 日在华盛顿美国地方法院承认参与《诈骗影响和腐败组织法》(RICO) 共谋罪。司法部认定林是一家国际企业的头目，该企业盗窃并洗钱了价值超过 2.45 亿美元的加密货币。

联邦检察官将林描述为组织者，他在这场庞大的行动中选择了目标并分配了角色。他使用化名“安妮·海瑟薇”、“$$$”和“King Greavy”，协调来自加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州和其他国家的参与者。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 表示：“如果你建立了一个网络犯罪帝国，我们就会找到你，瓦解你的业务，并追究你的责任。”他补充道：

“该被告领导了一个国际网络，通过欺骗手段掠夺受害者，侵犯他们的隐私，并窃取了数亿美元的加密货币。”

皮罗继续说道：“我们将与联邦调查局和美国国税局的合作伙伴合作，继续追捕那些利用技术武器来窃取无辜人民财产的犯罪分子。”

这起联邦案件于 2024 年 9 月首次公开，当时检察官指控林郑月娥和让迪尔·塞拉诺 (Jeandiel Serrano) 合谋从一名华盛顿受害者那里盗窃和洗钱超过 2.3 亿美元。最初的指控集中在 4,100 多个比特币上，据称共谋者在 2024 年 8 月 18 日的一次社会工程攻击中获得了这些比特币。

网上冒充升级为住宅入室盗窃

共谋者不仅仅依靠代码或受损帐户来获取目标资产。在华盛顿盗窃案中，参与者据称冒充谷歌和 Gemini 人员，说服受害者透露存储在 Google Drive 中的信息，并操纵受害者打开包含私钥的文件。法庭文件详细说明了攻击者在获得访问权限后如何瓜分被盗的比特币。

当欺骗和账户入侵无法访问受害者的加密货币时，物理入室盗窃就成为企业的后备手段。该网络的另一名成员马龙·费罗 (Marlon Ferro) 在承认自己的角色后被判处 78 个月监禁。他的罪行包括从得克萨斯州的一处住宅盗窃一个装有约 100 比特币的硬件钱包，并在另一次搜查中用砖头砸碎新墨西哥州一处住宅的窗户。

社会工程通常通过冒充值得信赖的公司代表来针对人类行为而不是技术弱点。常见的加密货币欺诈防御包括保持私钥和恢复短语离线、拒绝未经请求的钱包信息请求以及限制公开披露可能吸引数字或物理攻击的重要加密货币资产。

被盗的加密货币资助了奢侈的消费狂潮

Lam 企业通过在线游戏平台上建立的关系发展后，从不迟于 2023 年 10 月到至少 2025 年 5 月运营。它将工作分配给黑客、窃贼和洗钱者。这种结构类似于更广泛的加密货币欺诈专业化，随着专门的基础设施和洗钱网络使操作变得越来越有组织，到 2025 年，冒充诈骗的数量将增长超过 1,400%。

在联邦调查局最新的年度互联网犯罪报告中，加密货币投诉带来的损失最高。 2025 年，美国人提交了 181,565 起投诉，涉及加密货币损失超过 110 亿美元，而投资欺诈占所有报告的网络诈骗损失的近一半。

成员们将被盗的加密货币转变为一种充满奢侈品和昂贵娱乐的高度可见的生活方式。检察官列出了每晚花费高达 50 万美元的夜总会服务、价值高达 50 万美元以上的手表、私人飞机、出租房屋、保安人员和价值高达 380 万美元的奇异汽车。林郑月娥于 2024 年 9 月 18 日在迈阿密的出租房屋中被捕，他的下一次身份听证会定于 12 月 8 日举行。