美国根据“经济流亡者行动”对伊朗金融网络实施制裁

财政部长 Scott Bessent 的全面行动指定了 78 个实体，并警告外国银行面临二级制裁风险

美国财政部正在通过一项名为“经济排斥行动”的行动加大对伊朗的经济压力，这项为期数周的举措已导致 78 项针对与伊朗金融基础设施相关的个人、实体和船只的指定。

财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 于 2026 年 8 月 24 日启动了这项行动，标志着多年来对伊朗影子银行网络实施的最严厉制裁。该活动的范围远远超出了传统银行业，触及数字资产、黄金、航空和石油收入渠道。

经济流亡行动实际上做了什么

外国资产控制办公室最初推出了大约 60 项制裁，后来将总数增加到 78 项。这些制裁涵盖了庞大的采购网络、网络运营和收入流网络，财政部认为这些网络为伊朗政府和军事机构提供了资金。

这些指定属于第 13902 号行政命令的范围，该命令赋予财政部制裁伊朗经济部门的广泛权力。这次，目标行业包括一些新的内容：数字资产和黄金与石油和航空等更传统的目标并存。

也许迄今为止最重要的行动涉及 FinCEN 提议切断 Banque Misr UAE 进入美国代理银行业务的权限。原因是：据称该银行在 2024 年 1 月至 2026 年 6 月期间处理了与伊朗影子银行相关的约 18 亿美元交易。

金环球银行问题

总部位于伊斯坦布尔的 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.尽管情况比最初报告所暗示的更加混乱，但该行动引起了人们的关注。这家土耳其银行成立于 2019 年，据报道持有约 159 亿土耳其里拉的资产，尚未被确认为制裁行动的直接目标。

一个与伊朗革命卫队有联系的独立实体受到了制裁，这可能导致金环球的地位变得混乱。

数字资产成为焦点

将数字资产明确纳入“经济放逐者行动”下的受制裁部门，标志着美国在国家安全背景下处理加密货币执法方式的重大升级。财政部决定将数字资产正式纳入该行动，从而赋予 OFAC 更大的权力来追查与加密货币相关的实体和个人。

这并不是 OFAC 第一次针对与伊朗有关的加密货币进行追查。该机构此前曾制裁与伊朗勒索软件操作相关的比特币地址，以及为受制裁方提供便利交易的指定交易所。

投资者应该注意什么

FinCEN 在 Banque Misr UAE 标记的 18 亿美元涉嫌与伊朗有关的交易为财政部试图扰乱的资金流动规模提供了有用的基准。这一数字是在大约两年半的时间里积累起来的，表明有大量且持续的资金渠道通过中介机构流动。

对于大宗商品市场，尤其是石油市场，如果制裁执法范围扩大到航运和物流网络，该行动可能会收紧伊朗原油出口。将船只与个人和实体一起指定恰恰暗示了这种扩张。