Bybit的交易对手名单超过50个：检查余额、提款和托管的内容

Bybit公布了一份交易对手名单，根据交易所自己的规则，仅仅参与其中就足以冻结客户账户。根据行业门户网站 coin-turk 的分析，所谓的限制交易对手名单列出了 50 多个平台、支付服务、混合提供商、暗网市场和受制裁组织。根据 Bybit 的解读，任何向这些地址之一发送资金、从其中一个地址接收资金或通过任何其他途径与其中一个地址联系的人都违反了交易所的使用条款。对于您作为用户来说，这意味着决定性的检查涉及的不是未来，而是您已经存在的付款历史记录。这份清单既是交易所的保护工具，也是从未记录过自己资金来源的客户面临的风险。 Bybit 的受限交易对手列表实际上是什么 受限交易对手列表是交易所不允许其客户支付流量的交易对手的登记册。交易对手一词涵盖了交易另一端的每个地址、每个账户和每项服务。与国家制裁名单不同，这里的决定取决于私营公司，并由该公司自行决定。根据 coin-turk 2026 年 9 月 26 日的分析，登记册分为几组。在交易场所中，Bybit 列出了 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer、Nobitex、Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex、Rapira、WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex 和 Wallex 等。支付服务和市场包括 Tetherland、Bit24 和 QvaPay 等名称。除此之外还有混合服务和暗网市场，最后是受到国际制裁的组织，其中包括拉撒路集团。值得注意的是，根据同一份报告，该名单还涵盖了在其他地区正常运营的交易场所。因此，Bybit 对其接受的付款方式做出了商业风险决定。列入私人名单并不意味着任何机构对这些场所进行评估，而且这种区别对于具体情况很重要。

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Bybit保留在点击后做什么的权利 名字是本出版物中引人注目的部分。后果部分属于法律后果。报告称，如果交易所发现与上市实体有联系，它会采取四个步骤：冻结或终止账户、限制获取余额、清算受影响的未平仓头寸以及向监管机构报告该事件。未平仓头寸的清算值得特别关注。如果在运行杠杆头寸期间发生筛选命中，您的退出价格将在采取措施时确定；市场如何变动并不重要。由此产生的损失是税务意义上的已实现损失。您需要一组记录，其中包括时间戳、执行价格和交易所的结算单，而事后这些记录通常只能根据要求提供。向主管报告是用户最常低估的一点。对于支付服务提供商和加密货币托管人来说，一旦出现洗钱嫌疑，这一步骤就是法定义务。此类报告的运行无需您的参与，并且通常您不会获悉该报告。为什么间接联系就足以进行筛查一切都依赖的词是间接的。筛选系统不仅仅检查您的提款是否直接转至列出的地址。它沿着链条跨越几个中间站，并评估您和受污染地址之间有多少步。两到五级是行业常态，每个交易所都有自己的门槛，但没有一家交易所公布。实际上，这意味着：您通过点对点交易购买比特币，卖方在几周前从列出的场所提取了这些比特币，然后打击就落在了您的帐户上。你没有做任何被禁止的事情，但举证责任是你的。我们的比特币价格预测涵盖了在这种环境下价格如何发展；根据 CoinGecko 数据，截至 2026 年 9 月 27 日 05:47 UTC，比特币价格约为 84,535 美元。任何想要降低这种风险的人都会注意其场地的许可。欧盟授权的交易所须遵守规定的投诉程序，并且必须给出其决定的理由。我们对受监管的加密货币交易所的概述显示了哪些提供商符合该框架以及每家公司的所在地。交易链中的一个受污染的环节就足够了：筛查还可以评估通过多个中间站到达您的资金流入。 Garantex 和 Grinex：Bybit 的规则成为实际的欧盟法律 对于某些被点名的场所，此事超出了单一交易所的意愿：欧盟已将它们置于制裁之下。对于作为投资者的您来说，这是决定性的区别，因为无论您在哪个交易所进行交易，欧盟制裁都会直接适用。欧盟于 2025 年 2 月制裁了 Garantex。2025 年 3 月，美国、德国和芬兰联合行动关闭了该平台的基础设施，查封了主要域名，据有关当局称，冻结了超过 2600 万美元的加密资产。因此，德国本身就是该行动的参与方。随后该业务转移至在吉尔吉斯斯坦注册的后续平台 Grinex。美国、英国和欧盟分别于 2025 年 8 月和 10 月制裁了 Grinex。2026 年 4 月，Grinex 在不明人士从其钱包中耗尽余额后停止运营；估计金额约为 13 至 1,370 万美元。分析公司 Chainaanalysis 记录了这一事件。目前哪些个人、公司和机构出现在欧盟名单上，由欧盟委员会在其限制性措施概述中公布。这是权威来源，而不是任何单一提供商的列表。

如何亲自检查天平的来源 现在唯一对您有帮助的检查是回溯检查。与在任何其他交易所一样，在 Bybit 上下载您帐户的完整交易导出，并从最早的存款开始进行处理。您正在寻找三样东西：来自点对点交易的存款、来自您今天无法识别的平台的存款，以及您使用旨在掩盖交易的服务期间的资金流入。这些条目中的每一项都包含在您的文件中，并附有支持证据：交易确认、转账的银行对账单、点对点交易的带日期的聊天日志、交易哈希。组装起来很乏味，在紧急情况下，这就是一周的澄清和永久冻结余额之间的区别。如果你的账户确实被冻结，交易所会要求你对资金来源进行自我声明。哪些问题是标准问题，哪些表述会让你的处境变得更糟，在我们关于账户冻结后的自我声明的文章中列出了。 MiCA和反洗钱法对交易所的要求Bybit并不是意气风发。由于加密资产市场监管（简称 MiCA），提供商需要获得授权才能与欧盟客户开展业务，并且获得该授权后，就有责任监控支付流量。最重要的是欧盟反洗钱法规，该法规要求有义务的实体持续监控交易并报告可疑案件。实际后果是令人不安的：供应商履行职责越彻底，筛查就越容易抓住不参与的客户。一个没有人被冻结的场地就没有正常运转的系统。账户冻结对提款和纳税意味着什么冻结会同时影响您的三个地方。余额的获取权消失了，未平仓头寸可以被平仓，而澄清需要时间。如果打击与制裁相关，则在没有正式决定的情况下发布通常是根本不可能的，因为否则提供商本身就会违反制裁规则。出于税务目的，冻结余额仍然是您的财产。交易所强制出售属于处置，无论发生在一年持有期内还是一年外，都决定了纳税义务。因此，请立即记录每次强制关闭的时间和价格，同时您仍然可以访问视图。何时更换场所是更好的答案 任何在无法影响其合规规则的提供商处持有全部余额的人都会面临集中风险。显而易见的答案是将其分散到多个场所，其中至少有一个是欧盟授权的。不过，在转换时，需要注意税务后果，因为你自己的钱包之间的转账与销售不同。重要的是所有权是否发生变化。如果您将币转移到属于您的地址，则不会进行处置，并且一年的持有期继续计算；不过，您必须随身携带采集数据，因为新交易所不知道这些数据。 2026 年 9 月，该交易所已经设定了下架两种代币的最后期限，迫使客户采取行动。模式是相似的：公告发布后，实施的速度比大多数用户收集记录的速度还要快。任何在命中后才开始搜索的人都是从较弱的位置进行谈判。在合规团队检查之前查看您自己的付款历史记录可以让您解释点击次数，而不是对其感到惊讶。托管在您自己手中：限制和价格 针对帐户冻结的最可靠保护是帐户中没有的任何内容。没有交易所可以冻结您自己保管的代币，这正是为什么自我保管在每次重大事件后都会得到重视的原因。硬件钱包是一种让您的私钥离线保存并仅在设备本身确认后才发布交易的设备。我们的硬件钱包比较中列出了哪些型号符合要求以及它们的成本。这种独立的代价就是责任。丢失的恢复短语意味着最终的损失，没有人可以重置它。最重要的是，自我托管并不能解决来源问题：受污染的代币仍然受污染，下次它们通过交易所时，同样的打击会再次出现。为什么混合服务会让事情变得更糟 混合服务混合了多个用户的交易，使归因变得更加困难。然而，从分析工具的角度来看，这种混合本身就是一种标记链的功能。任何人在冻结后通过此类服务进行余额转移几乎不可能进行澄清，并且还会引起主管的注意。