CFTC 对涉及现金外汇的 9.5 亿美元加密货币挂钩外汇计划提起诉讼
核心要点
- 要点 CFTC 指控被告通过所谓的零售外汇交易“商品池”收取了超过 9.5 亿美元的资金。
- 监管机构表示，该行动使用新的参与者资金来支付承诺或虚构的交易利润，而不是真实的交易业绩。
- 接下来看什么 随着诉讼的进行，投资者和市场参与者应关注法院如何处理 CFTC 关于资金处理的指控、所谓的实际外汇交易范围，
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已提起联邦诉讼，指控 Cash FX Group 和三名个人运营与加密货币相关的大型外汇投资计划，并指控投资者被出售为多层次营销的庞氏结构，其承诺的回报远远高于实际交易活动所证明的任何合理回报。
据 CFTC 称，该诉状已于周五向美国佛罗里达州中区地方法院提起，寻求追究 Cash FX 及其首席执行官、巴西人 Huascar Jose Lopez Castillo、以及 The Conversion Pros 及其首席执行官、俄勒冈州人 Ronald Pope 和佛罗里达州人 Justin Halladay 的责任。
CFTC 指控被告通过所谓的零售外汇交易“商品池”收取了超过 9.5 亿美元的资金。
所谓的零售外汇交易“商品池”。监管机构表示，该行动使用新的参与者资金来支付承诺或虚构的交易利润，而不是真实的交易业绩。
覆盖承诺或虚构的交易利润，而不是真实的交易业绩。检察官声称被告歪曲了交易方法，包括涉及专家交易员、专有算法和人工智能的主张。
， ， 和 。 CFTC 估计参与者损失了至少 4.06 亿美元，理由是涉嫌向投资者提供了虚假会计信息。
CFTC 指控加密货币外汇“商品池”是庞氏骗局
CFTC 在诉状中称，Cash FX Group 和三人经营了一个多层次营销庞氏骗局，该骗局向参与者索取并接受超过 9.5 亿美元，用于所谓的通过商品池进行零售外币合约交易。
根据 CFTC 的指控，宣传的重点是投资者的资金将由高度复杂的系统（专家交易员、专有算法和人工智能）积极管理，同时提供每周回报承诺，据该机构称，回报率可能高达 15%。
起诉书进一步指出，被告只进行了最低限度的外汇交易，而大部分参与者资金都被挪用。美国商品期货交易委员会表示，该计划依赖新参与者的资金流入来维持之前被称为交易收益的支出。
虚构利润、挪用资金和涉嫌虚假报告
美国商品期货交易委员会的指控描述了庞氏结构的常见机制：投资者被告知他们的资金被用来通过交易产生利润，但支出主要由进入系统的新资金提供资金。
正如美国商品期货交易委员会 (CFTC) 所描述的，被告据称将数百万美元转给每个被告，同时利用参与者的捐款来支持创利的主张。诉状还指控被告向参与者提供虚假会计报表。
关于损失，CFTC 声称参与者损失了至少 4.06 亿美元，因为该机构指控参与者在业绩和资金处理方面受到误导。
“执法部门继续重新关注其核心使命，即保护公众免受欺诈和操纵，”执法总监戴维·米勒 (David I. Miller) 说。 “这一关键行动及其针对的大规模欺诈行为，体现了我们对解决任何发现的欺诈行为的坚定承诺。”
随着 CFTC 走向更广泛的加密货币监管，为什么这种执法很重要
此案发生之际，美国监管机构继续完善监管加密货币相关市场和营销实践的方式。虽然 CFTC 诉讼的重点是所谓的外汇投资池和投资者资金的处理，但它也反映了更广泛的执法态势，即一再针对那些借用先进技术语言、在没有合法风险控制或可验证交易活动的情况下运作的计划。
Cointelegraph 早些时候的报道指出，CFTC 已于 9 月 18 日提交了一份涵盖加密资产交易和市场的新监管行动供白宫审查。这一举措是在参议院未能推进旨在为加密市场建立联邦监管框架的《清晰法案》之后采取的。
尽管本案的执法行动并不取决于新的立法结果，但它符合该机构持续关注欺诈、操纵和误导性陈述的环境——无论该计划是作为交易、算法投资还是与金融产品相关的“管理”回报进行营销。
接下来看什么
随着诉讼的进行，投资者和市场参与者应关注法院如何处理 CFTC 关于资金处理的指控、所谓的实际外汇交易范围，以及被告是否可以反驳挪用和虚假会计的指控。该案还强调，即使在监管不确定的情况下，监管机构也可以通过现有执法机构追究欺诈指控。