DOJ 打击力量占领诈骗市场，限制 5200 万美元的加密货币

美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 本周宣布，司法部诈骗中心打击部队与财政部合作，查获了一个名为“新币担保”的中文诈骗市场，并在一天之内扣押了约 5200 万美元的加密货币。这次行动使打击部队自成立以来削减的资金总额达到约 9.38 亿美元。一支单独的打击部队小组也在同一时间帮助马达加斯加当局捣毁了 13 个中国人经营的诈骗场所，使去年 11 月发起的打击行动远远超出了最初在东南亚的范围。在新币拆解行动中，新币几乎完全在中文的 Telegram 上运行，作为一种市场，供应商在其中向诈骗中心运营商宣传服务：建立定制欺诈投资网站，“清洗”通过电汇诈骗窃取的资金，以及招募人口贩运受害者为诈骗中心工作。新币本身会托管付款，直到供应商完成这项工作，检察官表示，这就是他们能够追踪特定受害者资金到在该渠道上发布钱包地址的供应商的方式。华盛顿联邦法院于 9 月 7 日授权扣押这些 Telegram 频道，检察官于周三启封了逮捕令。调查人员查获了 Xinbi 用于收取供应商付款的两个加密钱包，价值约 1200 万美元，并寻求限制另外 47 个与该网络相关的钱包，使该平台及其供应商的总金额超过 5200 万美元。美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 同一天单独将新币以及另外两个被指控支持该组织的实体指定为跨国犯罪组织，冻结了他们在美国持有的任何财产。皮罗表示，此案说明了为什么普通人面临风险：“每个拥有退休账户的美国人都处于爆炸范围内。”她说。 “我的打击部队将继续瓦解中国有组织犯罪以及那些为犯罪提供便利的人，并保护美国大街。”除了辛比行动之外，阿拉斯加美国检察官迈克尔·海曼表示，突击队在马达加斯加进行了为期两周的部署，帮助处理了 3,200 多个设备并采访了约 400 名被捕者，这反映了战斗的发展方向。 “跨国犯罪组织不关心边界，司法部也不会，”他说。本周之前新币的长期运行 今年 3 月，英国政府对新币进行了制裁，Chainaanalysis 估计该平台在 2021 年至 2025 年间处理了近 200 亿美元的加密货币，出售从被盗个人数据到用于联系欺诈受害者的卫星设备等各种物品。早期的行动几乎没有减缓其速度，犯罪团伙只是开通了新的 Telegram 频道并继续其行动。打击部队成立于 2025 年 11 月，当时皮罗成立，旨在追捕经营诈骗中心的中国有组织犯罪。周三公告中引用的联邦数据显示，2025 年报告的加密投资欺诈损失为 86.5 亿美元，比 2023 年的 45.7 亿美元增长 89%，尽管联邦调查局表示，由于大多数欺诈受害者没有报告，这些数字“明显不足”。美国司法部打击诈骗市场，限制 5200 万美元加密货币的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。