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DOJ 打击力量占领诈骗市场，限制 5200 万美元的加密货币
美国司法部在 Tether 的帮助下限制了 5200 万美元的加密货币
明尼苏达州银行和信用社在六人欺诈计划中损失 1,500,000 美元：司法部
美国司法部制裁 Xinbi 诈骗平台，冻结 5200 万美元的加密货币
美国司法部瞄准新币担保网络，限制超过 5200 万美元的加密货币
美国制裁新币诈骗网站，冻结 5200 万美元加密资产
网络犯罪头目 Malone Lam 在价值 2.45 亿美元的加密货币盗窃案中认罪
美国司法部认定卡特尔中介参与 400 万美元加密货币洗钱计划
美英联合联盟通过伦敦计划瞄准加密货币诈骗中心
美英成立联合联盟打击加密货币诈骗活动
美国司法部在哈马斯加密资金调查中扣押 56 万美元
美国司法部在谷歌广告技术垄断案中寻求强制出售 AdX
五名委内瑞拉国民在堪萨斯州试图侵入 ATM 机并窃取现金时被捕：司法部
美国司法部通过扣押加密货币扰乱哈马斯融资
沃尔玛支付 50,000,000 美元以和解 DOJ 对阿片类药物处方诉讼提出的索赔
这些查获行动突显了破坏欺诈计划背后的网络的力度加大，这些欺诈计划通常针对全球受害者。官员们强调这些行动的国际范围，旨在拆除支持大规模诈骗的基础设施。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 本周宣布，司法部诈骗中心打击部队与财政部合作，查获了一个名为“新币担保”的中文诈骗市场，并在一天之内扣押了约 5200 万美元的加密货币。“我的打击部队将继续瓦解中国有组织犯罪以及那些为犯罪提供便利的人，并保护美国大街。打击部队成立于 2025
美国司法部已限制了超过 5200 万美元的加密货币，同时针对与新币担保诈骗网络相关的钱包和在线渠道。美国当局还扣押了鑫币据称用来接收约 1200 万美元付款的两个钱包，并寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包颁发限制令。美国机构加大对加密诈骗网络的压力 新币行动是美国司法部、联邦调查局、特勤局和财政部针
该公司表示，已与 67 个国家的 340 多个执法机构合作，协助处理了 2,800 多起案件。Tether 表示，已协助 67 个国家的 340 多个执法机构处理 2,800 多起案件。Tether 最近与美国当局的合作包括执法行动，涉及与人口贩运和爱情诈骗集团有关的约 2.25 亿美元 USDT、
检察官称，该团伙试图存入价值超过 510 万美元的被盗商业支票，并拿走了超过 150 万美元。检察官称她偷了支票并将其卖给了小特纳和卡梅伦。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
美国当局已采取行动拆除新币担保生态系统的部分内容，扣押与涉嫌诈骗市场相关的加密资产，并协调针对大规模欺诈背后的通信和支付基础设施的刑事和制裁行动。要点 司法部的行动针对支付基础设施（扣押和扣押的钱包）和市场托管渠道，包括与供应商相关的 Telegram 基础设施。随着司法部和财政部现在都采取行动，市
美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币，同时没收了该中文市场使用的钱包和 Telegram 频道。摘要 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。美国司法部 9 月 9 日表示，其诈骗中心打击部队查获了两个包含约 1200 万
美国当局已采取行动，通过扣押与该平台相关的资金并制裁该组织及其技术提供商，来扰乱新币担保（一个加密货币诈骗市场）。美国司法部 (DOJ) 表示，作为打击非法活动的协调行动的一部分，与新币及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币受到限制。司法部扣押钱包并针对 Xinbi 的供应商付款 据司
检察官指控该计划依赖于社会工程策略和入室盗窃，而林帮助开展了一项通过在线连接针对受害者的国际行动。这起盗窃案是如何从盗窃 4,100 比特币开始的 检察官最初指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 8 月 18 日从一名受害者那里欺诈性地获取了超过 4,100 个比特币
墨西哥毒枭承认参与价值 400 万美元的加密货币洗钱计划 支持墨西哥卡特尔在美国和墨西哥之间进行洗钱活动的一家大型中介机构已被起诉。巴斯克斯·冈萨雷斯将这些资金用于洗钱，在墨西哥将加密资产兑换成美元，然后将其返还给同一家货币经纪人，但在边境的另一边。巴斯克斯·冈萨雷斯 (Vázquez Gonzál
美国司法部扩大了对高牛肉价格的反垄断调查，寻求八家主要杂货连锁店六年的零售额、批发成本、利润率和定价策略记录。他称牛肉价格是美国人最关心的问题，也是该部门的首要任务。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
美国和英国宣布了一项新的联合执法行动，旨在拆除助长加密相关和网络投资欺诈的“诈骗中心”。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，以协调对诈骗中心进行的加密货币和网络投资欺诈的调查。美国司法部表示，此次行动的重点是主要在东南亚运营诈骗中心的中国有组织犯罪网络，这些骗局可能包括加密货币投资欺诈。
进行与加密货币相关的“投资”欺诈活动的诈骗者越来越成为协调国际警务的目标，美国和英国宣布建立新的跨境执法合作伙伴关系，旨在破坏有组织的诈骗中心。要点 美国和英国签署了一份谅解备忘录，对与加密货币和网络投资欺诈相关的跨境诈骗中心目标进行并行调查。根据美国司法部引用联邦调查局互联网犯罪投诉中心数据的数据
美国司法部 9 月 1 日表示，联邦调查人员查获了价值超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币是供哈马斯使用的。摘要 美国司法部表示，三项搜查令查获了超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币旨在用于哈马斯筹款。美国司法部表示，这些行动追回了超过 56 万美元，并破坏了据称哈马斯使用的在线
美国司法部表示，已扣押了超过 56 万美元的用于哈马斯的加密货币，并控制了该组织用于筹集资金和招募支持者的域名和服务器。三份日期分别为 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日，涵盖价值 56 万美元的加密货币认股权证。该部门表示，此次行动向该局提供了数千名联系哈马斯相
联邦法院发现谷歌非法垄断了主要广告市场，但没有下令剥离其广告交易平台。布林克马法官发现，谷歌通过将两种产品联系起来，使竞争对手几乎不可能在这两个市场上进行有效竞争，从而维持了在这两个市场的垄断地位。联邦法院现已正式认定，谷歌在开放网络展示广告领域的主导地位不仅仅是打造更好产品的结果。
该组织从印第安纳州出发，试图在瓦梅戈和曼哈顿的机器上安装恶意软件，以在没有合法交易的情况下强制支付现金。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。The Daily Hodl 不建议购买或出售包括加密货币在内的任何资产，The Daily Hodl 也不是投资顾问。
美国司法部和联邦调查局查获了超过 56 万美元的数字资产，并摧毁了哈马斯军事部门用来募集加密货币捐款的互联网基础设施。2026 年 9 月 1 日，美国司法部和联邦调查局宣布采取一系列协调行动，扣押了与哈马斯及其军事部门卡萨姆旅相关的超过 56 万美元的数字资产，同时还关闭了该组织用于收集捐款的数字
沃尔玛因指控其药店非法配发数千份阿片类药物和其他管制药物的无效处方而支付 5000 万美元，以了结一项联邦诉讼。司法部和缉毒局指控该零售商旗下约 4,600 家药店违反了《管制物质法》，无视危险信号，包括危险药物组合、过量或过早续药以及来自可疑药厂的处方。投诉称，沃尔玛的合规团队知道这些问题，但允许继续配货。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。
