House 将预测市场内幕交易调查范围扩大到 Hyperliquid 和 Crypto.com

随着早先对 Polymarket 和 Kalshi 的调查范围扩大，立法者正在寻求有关身份检查、地理限制和可疑交易的记录。

众议院监督委员会扩大了对预测市场潜在内幕交易的调查，要求 Hyperliquid Labs、Crypto.com 和与亚里士多德相关的预测市场运营提供记录。

委员会主席詹姆斯·科默周二致函寻求有关平台如何验证用户、执行地理限制以及检测可能涉及非公开或机密政府信息的交易的信息。这些请求涵盖可追溯至 2024 年 1 月的记录，并设定了 10 月 13 日的回复截止日期。

调查于 5 月份开始，针对 Polymarket 和 Kalshi，当时科默要求这两个平台提供详细说明其“了解你的客户”程序、可疑交易控制以及在禁止司法管辖区限制访问的方法的文件。

该委员会周一表示，此后已收到 Polymarket 和 Kalshi 代表的近 1,000 份文件和五份简报，并继续审查预测市场是否有足够的保护措施来防止交易者使用敏感信息。

最新的信件将这种审查扩展到了专门的预测市场平台之外。

对于 Hyperliquid，立法者特别指出，在唐纳德·特朗普总统于 2025 年 10 月宣布对中国征收新关税之前，存在大量杠杆加密货币空头。公共区块链数据显示，一名交易员在公告发布前约 30 小时开设了约 11 亿美元的杠杆比特币和以太坊空头，后来平仓，获得了超过 1.5 亿美元的利润。

该委员会将这一时机视为其希望 Hyperliquid 解决的一项交易；它尚未证实该交易者拥有非公开的政府信息。

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Comer 要求 Hyperliquid 提供描述其身份验证程序、地理控制和异常交易标记系统的记录。该委员会还希望获得与美联储决策、选举和地缘政治事件相关的可疑交易的信息。

Crypto.com 收到了类似的请求，涉及其国际平台和 Crypto.com 北美衍生品。立法者正在寻求有关 KYC 程序、可疑活动推荐和旨在防止拥有机密信息的员工交易相关活动合同的内部限制的记录。

该委员会还发出了涉及 PredictIt 和亚里士多德相关实体的请求，寻求有关身份验证、可疑交易控制和政治事件合同的详细信息。 PredictIt 在单独的 CFTC 无行动框架下运营政治预测市场。今年早些时候，Aristotle 的交易所实体被 Underdog 收购。

更广泛的调查是在几起案件之后进行的，这些案件加剧了人们对在预测市场上使用特权信息的担忧。

今年 4 月，联邦检察官指控美国陆军军士长甘农·肯·范·戴克 (Gannon Ken Van Dyke) 涉嫌利用导致尼古拉斯·马杜罗 (Nicolás Maduro) 下台的军事行动的机密信息，在 Polymarket 的预测市场中赚取约 40 万美元的利润。这些指控仍然是指控，案件尚未定罪。

一个月后，检察官单独指控一名谷歌工程师涉嫌利用公司机密数据通过 Polymarket 投注赚取约 120 万美元。 Polymarket 配合当局开展调查。

随着预测市场扩展到政治、体育、股票和其他金融事件，预测市场也受到了更严格的审查。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 负责监管联邦注册的活动合同场所，而立法者、州监管机构和美国证券交易委员会 (SEC) 则继续争论快速增长的行业的某些部分如何适应现有的金融和赌博规则。