与 IRGC 相关的“霍尔木兹安全”比特币支付后，美国财政部对 BitBank 实施制裁
核心要点
- 要点 OFAC 制裁了与 BitBank 相关的伊朗数字资产基础设施，声称它促进了与霍尔木兹海峡航运相关的比特币支付。
- 今年早些时候，OFAC 制裁了多家伊朗数字资产交易所，财政部将其视为试图支持逃避制裁的行为。
- 6 月，财政部还制裁了四家加密货币交易所，其中包括之前报道过的 Nobitex。
美国当局宣布对伊朗一家加密货币交易所实施新制裁，指控该交易所被用来处理与通过中东战略要塞的海上交通相关的比特币支付。
周四，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定了 BitBank，指责该平台帮助转移与穿越霍尔木兹海峡的船只相关的与加密货币相关的资金。这一行动是限制伊朗进入国际金融渠道（包括通过数字资产）的更广泛努力的一部分。
OFAC 制裁了与 BitBank 相关的伊朗数字资产基础设施，声称它促进了与霍尔木兹海峡航运相关的比特币支付。
财政部表示，霍尔木兹安全海洋服务管理局使用 BitBank 将收到的资金转移给伊斯兰革命卫队（IRGC）。
美国将这一所谓的安排与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼联系起来，将其描述为与伊斯兰革命卫队有关的逃避制裁架构的一部分。
OFAC 还指定了 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及与 Zanjani 有关的三名员工。
另外，“Bitbank”与 SBI Holdings 于 6 月收购的日本许可交易所是不同的实体，这凸显了区分类似名称平台的重要性。
为什么 OFAC 认为 BitBank 很重要
据 OFAC 称，截至 6 月，霍尔木兹安全海事服务管理局使用 BitBank 将其收到的付款转给 IRGC。财政部的指控集中在如何使用加密货币轨道来转换和传送资金，以帮助受制裁方避免传统银行业审查。
OFAC 进一步声称，该交易所是财政部所描述的更广泛系统的一部分，该系统允许与巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 相关的数亿美元比特币进行流动，巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 此前曾被美国政府与伊朗相关的逃避制裁行为联系在一起。
财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 在伴随这些指定的声明中表示，这一举措“非常明确”，利用加密货币为伊朗政权提供资金的尝试并非超出 OFAC 的能力范围。
霍尔木兹安全链接和之前的保险计划指控
财政部的通知还提到了先前涉及霍尔木兹安全站的指控。在之前的行动中，OFAC 声称霍尔木兹安全中心与 IRGC 支持的一项计划有关，该计划迫使船只购买海上保险以供通行。财政部早些时候的主张包括针对伊朗本身的扣押行为——OFAC 表示，这一安排可以创建一个最终支持受制裁实体的收入渠道。
这次，美国从描述保险或路由机制转向命名所谓的加密货币交换基础设施，该基础设施用于转移利益相关者在运输活动过程中可能收到的资金。
对于投资者和行业参与者来说，实际的收获是，美国制裁的执行越来越关注能够将链下活动（如运输支付和保险流程）与链上结算或外汇转移连接起来的“管道”。
一揽子制裁措施的范围
OFAC 的指定对象包括 BitBank 及其开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及 Babak Zanjani 的三名员工。财政部将该组织描述为“伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分”。
这些指定为 OFAC 旨在将伊朗与国际金融体系隔离的一系列举措（包括通过制裁数字资产企业）增添了新的层面。
据 Cointelegraph 报道，它联系了 BitBank 寻求评论，但源材料中没有给出任何回应。
当心名称混淆：伊朗 BitBank 与日本持牌交易所
读者应注意，美国财政部引用的受制裁“BitBank”与独立的“bitbank, inc”不同，后者是 2014 年在日本成立的一家获得完全许可的加密货币交易所。根据之前的报道（SBI Holdings 收购了 bitbank），该日本实体于 6 月被 SBI Holdings 收购。
财政部的指定将“BitBank”列为成立于 2024 年。这种区别很重要，因为名称相似的平台可能会给试图评估监管风险的用户、合规团队和市场参与者造成混乱。
美国针对伊朗和加密货币采取更广泛的行动
此次制裁是在美国继续努力加强对伊朗加密货币活动的限制之际实施的。今年早些时候，OFAC 制裁了多家伊朗数字资产交易所，财政部将其视为试图支持逃避制裁的行为。
据 Cointelegraph 早些时候报道，8 月份，美国制裁了两家数字资产交易所——Shelbit 和 Aban Tether。 6 月，财政部还制裁了四家加密货币交易所，其中包括之前报道过的 Nobitex。
财政部还瞄准了与伊朗相关钱包相关的稳定币持有量。根据源材料中的报道，7 月，美国下令冻结与伊朗有关的钱包中持有的超过 1.3 亿美元的 USDt。
与此同时，更广泛的财政限制似乎正在促使伊朗调整策略。本月早些时候，英国《金融时报》报道称，在美国制裁收紧之际，伊朗央行放松了外汇管制，鼓励企业将海外收入带回国内，包括使用加密货币——Cointelegraph 之前的报道中讨论过这种方法。
通过周四的指定，OFAC 再次表明，受制裁经济活动中使用的加密货币相关基础设施（尤其是与霍尔木兹海峡航运等战略性区域商业相关时）可以被视为可执行的制裁目标。市场参与者面临的下一个问题是，交易所、支付提供商和合规工具将如何应对这些指定，以及随着美国继续扩大针对伊朗的执法力度，是否会出现有关所谓支付途径的更多细节。