前 NCA 官员 Paul Chowles 在丝绸之路 2.0 调查期间因比特币盗窃被勒令赔偿 240 万美元

一名英国执法人员在 2017 年的一次暗网调查中窃取了 50 个比特币，区块链取证最终抓住了他

英国国家犯罪局的一名前官员在 2017 年对丝绸之路 2.0 的调查中窃取了 50 个比特币后，被处以 1,810,678.93 英镑（约合 240 万美元）的没收令。 44 岁的保罗·乔尔斯 (Paul Chowles) 来自布里斯托尔，他被认为是好人之一。他装入的比特币当时价值约 6 万英镑。

这意味着没收令对他的盗窃行为的估价是他拿走这些硬币时价值的 30 倍以上。

警察如何成为加密货币罪犯

Chowles 于 2017 年 5 月犯下盗窃罪，当时他正参与 NCA 对 Silk Road 2.0 的调查，Silk Road 2.0 是最初的暗网市场的后继者，毒品、武器和其他非法商品在这里易手。作为调查的一部分，NCA 查获了大约 97 枚比特币，乔尔斯自己拿走了其中 50 枚。

乔尔斯通过混合服务运行被盗的比特币，其中包括比特币雾（Bitcoin Fog），这是一种旨在通过汇集和重新分配硬币来掩盖交易轨迹的滚筒。然后，他使用 Cryptopay 和 Wirex 借记卡等服务将部分加密货币转换为法定货币。

随着时间的推移，他的个人开支大约花费了 613,000 英镑。

他的毁灭来自一个意想不到的来源：他本应调查的罪犯。丝绸之路2.0的运营商托马斯·怀特(Thomas White)出狱后报告了丢失的硬币。

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默西塞德郡警方接管了调查，并聘请区块链分析公司 Chainaanalysis 来追踪资金。尽管有混合服务和多个转换点，链上线索还是回到了 Chowles。他于 2022 年 5 月被捕。

认罪和量刑

2025 年 5 月，乔尔斯承认一项盗窃罪和两项洗钱罪。 2025年7月16日，他被判处五年半有期徒刑。

没收令于 2026 年 9 月 30 日发布，反映了调查人员从 Chowles 处追回的约 30 BTC 的当前价值。剩下的 20 BTC 被视为已用完，在他被捕之前，已经通过他多年的个人支出进行了转换和分散。

当 Chowles 在 2017 年偷走 50 BTC 时，总价值约为 60,000 英镑，约合 80,000 美元。价值 1,810,678.93 英镑的没收令显示了自那时以来比特币价格的剧烈波动。检察官根据资产的增值价值而不是盗窃时的价值来评估追回金额。

区块链取证揭示了什么

比特币雾的涉嫌运营者罗曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 于 2024 年在美国被定罪。该服务作为掩盖交易历史的可靠方式的声誉已被配备现代取证工具的执法机构系统性地瓦解。

对于 Chowles 来说，链上分析和他使用的法币出口相结合——Cryptopay 和 Wirex 都符合“了解你的客户”的要求——创建了最终无法隐藏的书面记录。

数字资产安全对执法的影响

五年来，乔尔斯在一次备受瞩目的调查中，在没有任何人注意到的情况下，带走了一半以上被查获的比特币。此案还引发了更广泛的内部威胁问题。有权使用被扣押的加密钱包和私钥的执法人员拥有传统资产扣押所没有的独特的盗窃机会。