赫拉克勒斯行动切断了 13,888 个电话号码：在加密投资电话中要检查什么

德国和奥地利六家当局于 2026 年 9 月 25 日上午 9:35 公布了一组联合数据：在过去三个月中，赫拉克勒斯行动已导致 9,304 个德国电话号码停止服务，这些号码是投资诈骗者用来给受害者打电话的电话号码。自运营开始以来，展位总数达到 13,888 个号码，其中 13,397 个德国号码和 491 个奥地利号码。如果您在未来几周内收到有关加密货币投资的电话，那么这个数字正是您应该以与以前不同的方式处理对话的原因。该公告来自卡尔斯鲁厄总检察长办公室及其网络犯罪中心、巴登-符腾堡州刑事警察局、联邦刑事警察局、联邦金融监管局、联邦网络局和奥地利联邦刑事警察局。它针对的是一种被当局称为网络交易欺诈的欺诈形式：在从未持有许可证的平台上模拟加密资产、外汇或股票交易。 2026 年 9 月 25 日赫拉克勒斯行动：三个月内有 9,304 个电话号码断线 新闻稿中的数字是分层的。过去三个月，9,304 个德国电话号码被从网络中删除。自运营以来，累计数量已达 13,888 个。当局明确说明了这一比例：13,397 名来自德国，491 名来自奥地利。同一操作的早期步骤会增加这一点。 2025 年 6 月和 10 月，调查人员通过自己的帐户使 2,200 多个域名下线，并于 2025 年 12 月关闭了约 3,500 个电话号码。因此，赫拉克勒斯行动并不是一次单一的突袭，而是一系列持续一年多的措施，而且其步伐最近有所加快：上个季度的 9,304 人数量是 12 月行动的两倍多。在当局的反诈骗战略中，重点不是对诈骗背后的人进行刑事起诉，而是他们的工具。这种区别对于操作为您带来什么变化的问题很重要，下面会再次提到。

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网络交易欺诈：虚假交易平台计划如何运作网络交易欺诈是指平台仅模拟加密资产、外汇或衍生品交易，而支付的资金从未进入市场的投资欺诈。新闻稿明确指出了这一核心：所支付的资金绝不会用于任何投资。据当局称，这一顺序遵循固定模式。受害者首先遇到的是没有金融监管牌照的欺诈投资平台。然后，来自国外呼叫中心的经纪人通过电话联系并争取更大的存款。演示很专业，欺骗行为持续了数月：用户账户中显示的收益不断增加，而钱却早已从犯罪者的账户中留下了。正如调查人员所描述的那样，最终它通常会完全丢失。电话并不是这里的背景噪音，而是中心的焦点。如果没有电话语音，一个虚构的平台仍然是一个说服任何人进行第二次存款的网站。这正是当局追查此事的原因。此方案与网络钓鱼的区别 在网络钓鱼中，有人捕获您的登录凭据并清空现有帐户。在网络交易欺诈中，您自己自愿转移资金，并相信自己正在为投资付款。对于恢复而言，这是一个相当大的差异，因为授权传输与未经授权的传输的处理方式不同。我们关于加密货币钱包的虚假 AML 检查的文章中介绍了如何识别旨在让您连接钱包的虚假检查。这些电话来自国外的呼叫中心：断开的号码击中了肇事者的销售渠道，而不是肇事者本人。为什么电话号码是攻击点而不是平台 域名可以在几分钟内重新注册。德国电话号码不能：它必须分配给电信提供商并分配给持有人。以德国拨号代码开头的电话对于欺诈者来说很有价值，因为人们会接听电话。外国号码被拒绝。因此，联邦网络局会在出现疑点的情况下进行干预。正如当局所描述的，该机构已对电信公司采取了监管措施：提供商必须断开相关号码并彻底改革其注册流程。最重要的是，他们要更严格地审查他们的销售合作伙伴和经销商，这样数字就不会再次落入同一个人手中。这是该公告真正的新部分。不是断开连接的次数，而是要求提供商以与以前不同的方式控制对电话号码的访问。

检查许可证状态：如何区分获得许可的加密货币交易所和发明的加密货币交易所在其声明中，当局明确建议在任何资金转移之前验证金融提供商的许可证状态。对于德国的加密资产服务来说，向任何人询问都是合理的检查，因为许可证是公共记录的问题。任何在欧盟提供加密资产服务的人都需要根据欧盟加密资产市场法规获得授权。加密资产服务提供商是代表他人持有、交换、放置或交易加密资产的公司的法律术语。随之而来的义务以及授予授权的认可方式，是我们在加密货币公司 MiCA 许可职责概述中单独介绍的事项。实际上，这意味着在金融监管机构的公司数据库和授权服务提供商的公开列表中查找提供商。如果找不到它，本身并不能证明存在欺诈，但此时就不能进行存款。我们在对监管最好的加密货币交易所进行比较时，选择了一些交易场所，其许可情况已被检查。监管机构还不断发布针对个别提供商的警告，并且检查也属于同一检查。仅匹配名称是不够的 早期警告中反复出现的模式：犯罪者使用真正授权公司的名称并重建其网站。数据库条目确实存在，但属于不同的公司。因此，不仅要比较名称，还要将条目中的域名、地址和注册号与您面前的内容进行比较。如果域名不同而名称匹配，则问题就解决了。通话中的警告信号：时间压力、远程访问、文件副本当局列出了可应用于通话本身的三项行为规则：不要让自己受到压力，不要传递机密数据或文件副本，并在注册之前获取有关平台的准确信息。在对话本身中，你可以通过其戏剧性来识别该计划。有一个机会，今天就结束了。如果您犹豫的话，有一位私人顾问会给您回电话。有一个屏幕共享，以便他可以帮助您进行设置。并且要求扫描您的身份证件，并通过身份验证正式证明其合理性。最后一点值得单独评论，因为它看起来无害。授权提供商确实必须进行身份验证。然而，它在提供商自己的封闭流程中运行，而不是通过信使发送给呼叫者的照片。在别人手中扫描您的身份证件会以您的名义开设更多帐户，即使您从未支付过任何费用，这种损害仍然存在。真正的平台永远不会对您提出什么要求授权服务提供商不会发生四件事，每一件事情都会结束对话：要求您安装远程访问或屏幕共享软件才能开设帐户

存款存入私人账户、第三国账户，或直接存入通过电话向您读出的钱包地址

要求输入您的助记词或拍摄助记词，以便释放余额

付款，以便可以支付据称已经获得的收益 最后一点是欺诈的第二阶段。任何已经付款过一次的人稍后都会再次接到电话，这次承诺会追回损失的钱。任何想要将自己的加密资产永久置于他人无法访问的地方的人都无法避免自我托管；我们的硬件钱包比较中列出了这些设备的区别。许可证状态是公共登记册的问题：检查需要两分钟，这是当局向每个投资者推荐的一个步骤。当资金已经转移时：刑事投诉、证据和时间因素 当局建议在发生欺诈事件时提起刑事投诉，并指出消费者咨询中心或独立的财务建议。对于投诉来说，重要的是你能提供什么。因此，首先要确保所有付款记录的安全，包括日期、金额和收件人详细信息、完整的通信（包括电话号码和时间戳）、您转入的每个钱包的地址，以及显示收益的用户帐户的屏幕截图。最后一个比看起来更重要：它们记录了欺骗行为。通过银行转账，请同时通知您的银行，因为只有在很短的时间内才能恢复。在投资欺诈案件中，出于税务目的，您必须牢记的是一个单独的问题，因为即使您从未收到任何资金，税务机关在某些情况下也可能将虚拟收益视为应税收益。详细信息请参阅我们关于加密货币投资欺诈中的幻影收益的文章。