负责制止欺诈的银行内部人员从 90 岁至 103 岁的老年客户那里窃取了超过 1,000,000 美元：报告
核心要点
- 一名受雇阻止金融犯罪的前银行员工因从老年客户盗窃超过 100 万美元而被判处 10 年监禁。
- 美国地方法院法官菲利普·卡拉布雷斯 (Philip Calabrese) 因 10 项银行欺诈罪和一项洗钱罪判处 36 岁的曹悦 8 年徒刑，另外因 4 项身份盗窃罪判处 2 年徒刑。
- 检察官表示，曹选择受害者
来源 The Daily Hodl作者 Daily Hodl Agent发布于 2 小时前
一名受雇阻止金融犯罪的前银行员工因从老年客户盗窃超过 100 万美元而被判处 10 年监禁。
据 Cleveland.com 报道，检察官在审判中引用了约 200 万美元的赔偿金，该判决是在克利夫兰联邦法院做出的，大致涵盖了这一损失数字。
美国地方法院法官菲利普·卡拉布雷斯 (Philip Calabrese) 因 10 项银行欺诈罪和一项洗钱罪判处 36 岁的曹悦 8 年徒刑，另外因 4 项身份盗窃罪判处 2 年徒刑。
曹于 2015 年至 2022 年在 KeyBank 担任量化分析经理，构建旨在预防金融犯罪的模型。
他利用离岸服务创建虚假电子邮件地址，在 100 多名受害者不知情的情况下为他们注册了网上银行，并将资金转移到他控制的账户中。
受害者居住在俄亥俄州、纽约州、宾夕法尼亚州、康涅狄格州和华盛顿州，年龄从 90 岁到 103 岁不等，其中包括一名 103 岁的女性。
检察官表示，曹选择受害者是因为他们的年龄，而且他认为他们不太可能报案。
在曹后来工作的嘉信理财 (Charles Schwab) 发现可疑转账后，该计划浮出水面。
卡拉布雷斯法官谈到了曹是如何获得这些信息的。
“他利用自己在金融机构中的信任地位来获取个人信息。”
美国助理检察官爱德华·布莱德尔描述了盗窃案的发生过程。
“这是一个缓慢且经过深思熟虑的过程。”
曹是中国公民和合法永久居民，预计刑满后将面临驱逐出境。
《Daily Hodl》此前曾在本报告中报道过他二月份的定罪。