美国司法部寻求没收通过币安洗钱的 6100 万美元伊朗石油收益

美国司法部 (DOJ) 对出售伊朗石油所得的 6100 万美元加密收益提起民事没收诉讼，据称这些收益是通过加密货币交易所币安进行洗钱的。此前，美国财政部启动了“经济放逐者行动”，作为针对伊朗的战争的一部分。

美国司法部寻求没收通过币安洗钱的伊朗石油收益

在一份新闻稿中，司法部宣布对近 6100 万美元的加密货币提起民事没收诉讼，这些加密货币是黑市销售受制裁伊朗石油的收益。美国司法部指出，这些收益旨在资助伊朗政府及其军事部门，包括伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。

值得注意的是，司法部在起诉书中指控两家中国公司利用顶级加密货币交易所币安的交易账户来洗钱黑市销售收益。这些公司将这些资金输送给伊朗政府及其代理人。

美国司法部还声称，这 6100 万美元只是超过 15 亿美元非法石油资金的一部分。新闻稿称：“伊朗政府利用中国和其他地方的加密货币参与者网络洗钱超过 15 亿美元的非法石油资金，旨在让伊朗军方和被指定为恐怖分子的伊斯兰革命卫队受益。”

几个月前，《华尔街日报》报道称，美国司法部正在调查币安，指控伊朗利用该交易所非法转移资金并逃避制裁。该交易所否认了这些指控，并起诉《华尔街日报》母公司诽谤。

与此同时，就在美国财政部发起“经济排斥行动”以在经济上孤立伊朗的几周后，就提出了没收申诉。美国财政部当时表示，作为此次行动的一部分，它将针对伊朗的加密货币基金。