加载中…
共 6 条相关内容
美国司法部寻求没收通过币安账户洗钱的与伊朗石油销售相关的 6100 万美元加密货币
美国司法部寻求没收通过币安洗钱的 6100 万美元伊朗石油收益
诈骗中心打击力量一天内扣留了 5200 万美元的洗钱加密货币
2026 年 9 月 14 日，美国纽约南区检察官办公室提起民事没收诉讼，针对据称与伊朗黑市石油交易有关的约 6100 万美元加密资产。检察官称，这些资金通过币安交易账户转移，这两家公司分别是 Blessed Trust 和 Hexa Whale。该行动专门针对伊朗的金融网络，重点打击利用加密基础设
美国司法部 (DOJ) 对出售伊朗石油所得的 6100 万美元加密收益提起民事没收诉讼，据称这些收益是通过加密货币交易所币安进行洗钱的。广告 广告 美国司法部寻求没收通过币安洗钱的伊朗石油收益 在一份新闻稿中，司法部宣布对近 6100 万美元的加密货币提起民事没收诉讼，这些加密货币是黑市销售受制裁伊
针对基于 Telegram 的中文市场的单日行动冻结了马达加斯加各地数以千万计的肮脏加密货币并拆除了骗局 司法部诈骗中心打击部队周二非常忙碌。2026 年 9 月 9 日，该工作组在一天内限制了约 5200 万美元的洗钱加密资产，目标是一个名为“新币担保”的平台，该平台是 Telegram 上的一个
