英国国家犯罪局将加密货币列为第三大经济犯罪优先事项

NCA 希望建立自己的情报能力来识别加密货币洗钱目标，而不是等待外部来源的提示。

英国负责严重犯罪的最高执法机构刚刚正式宣布：加密货币现在是其最头痛的问题之一。国家犯罪局与金融行为监管局合作，于 2025 年 7 月发布了九项经济犯罪系统优先事项，加密资产排名第三。

只有职业推动者（比如腐败的律师和会计师）和政治公众人物在威胁名单上排名更高。

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NCA 实际上说了什么

NCA 的 2026 年国家严重和有组织犯罪战略评估指出，犯罪分子“创新”地使用加密产品进行逃税和大规模转移非法价值。

也许比排名本身更重要的是 NCA 制定自己目标的雄心。该机构希望建立情报驱动的能力，使其能够主动识别加密货币犯罪，而不是依赖于交易所、区块链分析公司或其他外部来源的推荐。

这种方法直接与“不稳定行动”相关，这是一项自 2022 年以来一直在进行的调查，目标是与俄语有组织犯罪有关的现金转加密货币洗钱网络。截至目前，该行动已逮捕 129 人，并没收了超过 2500 万英镑的现金和加密资产。

更广泛的背景是令人震惊的。 NCA 估计每年有超过 1000 亿英镑通过英国进行洗钱。加密货币在该总数中所占的份额并未具体说明，但其优先级提升至第三位表明该机构将其视为不断增长的一块蛋糕。

跨越国界的图案

NCA 方法的独特之处在于其明确专注于建立内部情报，而不是将侦探工作外包。全球大多数执法机构仍然严重依赖 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRM Labs 等区块链分析公司来追踪非法流动。

通过破坏稳定行动与俄语有组织犯罪的联系也反映了更广泛的地缘政治层面。 NCA 特别指出，与传统洗钱活动一样，逃避制裁和与勒索软件相关的金融交易也是重点关注领域。

这对英国加密货币市场意味着什么

NCA 公布的优先事项中没有提及具体的代币或协议，这表明该机构认为该问题是系统性的，而不是集中在生态系统的任何特定角落。