Tether 因 USDT 伊朗链接而受到审查

参议院常设调查小组委员会的民主党调查人员发现，846 个受制裁或标记的与伊朗有关的加密钱包中，84% 几乎全部以 USDT 进行交易，之后 Tether 受到了批评。

常设调查小组委员会的民主党参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 呼吁司法部和美国财政部调查 Tether 的反洗钱和制裁合规情况。

Tether 受到审查，民主党调查人员呼吁调查

参议员布卢门撒尔和参议院常设调查小组委员会的少数派工作人员发布了一份报告，指出在 846 名被制裁或针对扣押的与伊朗有关的加密钱包中，84% 的人几乎完全使用 USDT 进行交易。这份题为《与恐怖主义挂钩》的报告称 USDT 是伊朗影子银行网络中的“重要金融生命线”。该报告分析了五年多的区块链记录，并审查了美国财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局与伊朗和其他地区代理组织有关的 846 个钱包。

国家反恐融资局发现了 757 个此类钱包，并补充说，其中 87% 的钱包以 USDT 进行了 80% 的交易金额，而外国资产管理办公室指定的钱包中有 57% 使用 USDT 进行交易。该报告还发现，两名受制裁的伊朗公民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 在 2021 年至 2025 年间从后来受到外国资产控制办公室制裁的地址接收了 6.03 亿美元的 USDT。调查人员还利用泄露的文件和交易记录将两个钱包与伊朗央行联系起来。 2025 年 4 月至 2025 年 5 月期间，这两个钱包收到了 5000 万美元的 USDT，而与 Modex Exchange 公司相关的三个钱包则收到了 5.75 亿美元的 USDT。

区块链公司证实了调查结果

几家区块链公司还发现了与伊朗相关的大量稳定币流动。 2025 年，Elliptic 报告称，被以色列当局标记为与 IRGC 有联系的 187 个钱包地址已收到 15 亿美元的 USDT。然而，它澄清说，它无法确定每笔交易是否都与 IRGC 有关，因为某些地址可能属于服务提供商。

Tether 的钱包在扫描仪下冻结

调查人员还关注政府采取行动后钱包被列入黑名单的速度。 Tether 可以阻止特定地址持有的 USDT 并防止代币被转移。民主党调查人员声称，一些钱包即使在被标记或受到反恐制裁后仍然活跃。他们举了一个例子，以色列认定有 39 个钱包与知名真主党金融家 Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law 有关。 Tether 最初将 5 个钱包列入黑名单，其余 34 个钱包于 2024 年 3 月被列入黑名单。不过，调查人员表示，在收到扣押通知后，有 3460 万美元的 USDT 从钱包中转出。

Tether 争议调查结果

Tether 发表声明反驳了该报告的调查结果以及对其合规记录的批评，称其帮助冻结了与伊朗有关的 5.5 亿美元资产。首席执行官 Paolo Ardoino 表示，“USDT 不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避风港。”它还强调了涉​​及与伊朗央行相关的两个地址的重大行动，在此期间冻结了超过 3.44 亿美元的 USDT。 7 月份，该公司在与央行关联的四个 Tron 钱包中额外冻结了 1.3 亿美元。

Tether 补充说，它直接与 OFAC、司法部、联邦调查局、特勤局、国土安全部和其他机构合作。该公司表示，它支持了全球 2,900 多项调查，其中 1,600 多项涉及美国执法机构，并冻结了总共 49 亿美元的案件。 Chainalysis 的独立分析发现，这四个钱包收到了 1.65 亿美元的稳定币，被冻结时有 1.31 亿美元。

布卢门撒尔呼吁进行 Tether 调查

常设调查小组委员会的民主党参议员理查德·布卢门撒尔将报告发送给财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇。布卢门撒尔还呼吁对 Tether 的反洗钱 (AML) 和合规实践进行调查，以确定其是否违反了任何联邦法律。这位参议员此前曾在 6 月 4 日的一次调查中向 Tether 寻求过有关钱包冻结和制裁交易所的记录。 Tether 承认了这封信，但目前尚未做出回应。

与此同时，美国当局正在继续调查与伊朗有关的加密资产。美国纽约南区检察官办公室于 9 月 14 日提起民事没收申诉，寻求 6100 万美元的加密货币。检察官指控加密货币源自伊朗石油和石油产品的黑市销售。

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