美国司法部就涉嫌伊朗石油加密货币收益寻求 6100 万美元
核心要点
- 美国检察官已提起民事没收诉讼，要求冻结价值 6120 万美元的 USDT，据称这些 USDT 与伊朗黑市石油销售有关。
- 摘要 记录显示，美国检察官要求没收 10 个 TRON 地址中价值 6120 万美元的 USDT。
- 检察官指控伊朗石油网络价值 15 亿美元 政府指控香港注册的 Blessed Tru
美国检察官已提起民事没收诉讼，要求冻结价值 6120 万美元的 USDT，据称这些 USDT 与伊朗黑市石油销售有关。
摘要 记录显示，美国检察官要求没收 10 个 TRON 地址中价值 6120 万美元的 USDT。
检察官指控七个关联钱包从受制裁的伊朗石油销售中转移了超过 15 亿美元。
检察官称，Tether 已冻结了所有 10 个目标钱包，这些钱包总共持有 6119 万美元的 USDT。
9 月 14 日的扣押令授权将目标 USDT 转移到 FBI 控制的硬件钱包中。
币安此前表示，经过单独的内部合规审查后，该公司已将 Hexa Whale 和 Blessed Trust 下线。
据纽约南区美国检察官办公室称，9 月 14 日的行动针对加密货币，检察官称此举旨在让伊朗政府和军事机构（包括伊斯兰革命卫队）受益。该文件是针对资产本身的民事案件，司法部表示，除非法院对美国做出判决，否则潜在的指控仍未得到证实。
法庭记录为公告添加了一个重要细节：目标 USDT 在检察官立案之前就已被冻结。当政府提交投诉时，这 10 个 TRON 地址正好持有 61,192,367.59 USDT。
🚨 打破 🚨
🇺🇸 司法部寻求在币安上扣押与伊朗石油销售相关的 6100 万美元加密货币
美国当局声称，币安账户从受制裁的伊朗石油销售中洗钱了超过 15 亿美元的资金。
您认为特朗普赦免长泽的决定是正确的吗？ pic.twitter.com/kuYg82SCW4 — 金钱猿 (@TheMoneyApe) 2026 年 9 月 15 日
美国司法部案件针对 10 个已冻结的 USDT 钱包
经核实的没收投诉，名为“美国诉以下加密货币地址中持有的所有美元 Tether”，案件 1:26-cv-08010，将 10 个 TRON 地址列为对物被告。文件显示，两个地址于 2025 年 7 月 26 日被冻结，另外 8 个地址于 2025 年 6 月 15 日被冻结。
每个地址的余额从 100 万 USDT 到超过 1275 万 USDT 不等。检察官表示，到 9 月 14 日提起诉讼时，Tether 已冻结了全部 10 笔资金，导致这些资金无法通过普通 USDT 转账进行转移。
美国治安法官 Ona T. Wang 于 9 月 14 日发出扣押令，授权 FBI 将这些资产交由政府监管。投诉称，Tether 预计将销毁目标地址上持有的代币，发行等值的替代 USDT，并将这些代币转移给美国政府。检察官表示，替换资金将存储在纽约南区联邦调查局控制的硬件钱包中。
扣押和没收是不同的阶段。搜查令允许调查人员保管该财产，而民事案件则要求联邦法院根据联邦没收法将 USDT 的所有权判给政府。
检察官指控伊朗石油网络价值 15 亿美元
政府指控香港注册的 Blessed Trust Limited 和 Hexa Whale Trading Limited 使用币安账户帮助将伊朗原油和石油销售的收益转换为加密货币。检察官称 Blessed Trust 向金融公司展示自己是财富管理或虚拟资产托管提供商，而 Hexa Whale 则向金融公司展示自己是商品经纪人。
根据诉状，至少 7 个标有“实体 A”的链接地址接收并分发了超过 15 亿美元，调查人员认为这些资金来自伊朗石油销售。检察官表示，他们利用交易流、钱包激活记录以及 USDT 和 TRX 的动向来链接这些地址。
该文件称，实体 A 向伊朗交易所 Nobitex、与 IRGC 相关的加密货币地址以及调查人员认定为 IRGC 幌子的汇款机构发送了资金。一个实体 投诉中以 TU6Vd 开头的地址与 Sepehr Energy Jahan Nama Pars 控制的金融网络相关联，该公司是一家已受到美国财政部制裁的伊朗公司。
财政部单独将Sepehr Energy描述为隶属于伊朗武装部队总参谋部的石油销售部门。 OFAC 于 2023 年对该公司实施了制裁，并多次针对被指控帮助其向海外客户出售伊朗石油的公司和船只。
新的投诉包含涉及美国银行系统的详细信息。检察官指控，一家名为 Company-1 的香港公司在 2024 年 3 月至 4 月期间通过 11 笔电汇向 Hexa Whale 发送了约 3,715 万美元。据称，在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期间，另有约 4.4349 亿美元通过 32 笔交易从 Company-1 转移至 Blessed Trust。
文件显示，Hexa Whale 的内部转账价值约 2220 万美元，另有 530 万美元据称是通过美国的往来账户进行的。政府表示，这些公司缺乏针对投诉中所述交易的 OFAC 许可证。
币安对之前与伊朗有关的指控提出异议
在向司法部提交新文件的几个月前，币安曾公开质疑涉及 Blessed Trust 和 Hexa Whale 的指控。在 3 月 6 日对美国参议院调查的回应中，该交易所称一些媒体的说法“明显错误，没有可信证据支持，并且具有诽谤性”。
该交易所表示，执法要求促使对与这两家公司相关的交易进行调查。币安表示，在完成单独审查后，它于 2025 年 8 月 13 日下架了 Hexa Whale，并于 2026 年 1 月下架了 Blessed Trust。
币安在 3 月份坚称，据其所知，没有币安账户直接与伊朗实体进行过交易。该公司表示，居住或位于伊朗的客户被禁止使用其平台，并指出其“了解你的客户”、制裁筛查和交易监控系统。
司法部的新民事诉讼指控这两家公司使用币安交易账户作为网络的一部分，但该文件针对的是十个钱包中持有的 USDT。在本次诉讼中，它并未对币安提出刑事犯罪指控。
早些时候国会的审查也涵盖了相同的实体。参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 在 4 月份要求币安提供日期，显示 Hexa Whale 和 Blessed Trust 开设账户的时间、发生可疑转账的时间、通知执法部门的时间以及账户被删除的时间。这位参议员的问题对币安将资金流定性为间接的提出了挑战。
币安在 3 月份正式否认了伊朗制裁指控，包括其对两家公司如何受到调查和下架的描述。
伊朗加密货币执法范围扩大至 2026 年
没收案件是在美国针对伊朗涉嫌使用数字资产采取的几项行动之后发生的。 6 月，OFAC 指定了 Nobitex 和其他三个伊朗交易所，称 Nobitex 处理了与 IRGC 相关的交易并制裁了参与者。财政部表示，2025 年，Nobitex 处理了超过 50% 的伊朗数字资产流入。
在相关报道中，crypto.news 报道了 8 月份美国对 Shelbit 和 Aban Tether 的制裁，此前财政部指责这些平台处理与伊朗和 IRGC 相关的资金。行政处罚与当前 SDNY 没收程序是分开的。
财政部随后于 8 月 24 日启动了“经济放逐者行动”，称该行动将针对被指控帮助伊朗出售石油或逃避制裁的金融渠道、海外公司和协助者。正如 Crypto.news 当时报道的那样，数字资产活动被明确纳入财政部活动涵盖的金融渠道中。
9 月 14 日，就在检察官提起 6120 万美元 USDT 案件的同一天，美国财政部单独制裁了俄罗斯 VTB 银行，因为 OFAC 称该银行通过与受制裁的伊朗银行建立代理关系参与规避伊朗制裁。财政部并未将 VTB 的行动视为 USDT 没收投诉的一部分。
SDNY 的诉状要求根据法规没收可追溯至违反制裁行为的收益、涉及洗钱的财产以及与联邦恐怖主义犯罪有关的资产。美国司法部明确指出，民事没收申诉是针对财产的指控，只有在联邦法院做出有利于美国的判决之前，这些指控才能得到证实。