英国正在寻找与俄罗斯相关的价值 860 亿美元的加密货币管道，并将制裁罚款加倍

下一个考验是，随着钱包、交易所、稳定币和第三国支付基础设施的活动转移，企业是否能够跟上步伐。

此次打击行动将更深入的交易审查与拟议将最高罚款提高至违规金额的 100% 相结合，从而提高了风险。

英国在 A7 网络上发布了首个全国性行业警报，要求银行和加密货币公司追踪与俄罗斯相关的支付路线。

英国正在将对俄罗斯的制裁范围从点名实体扩大到维持受制裁网络转移资金的支付渠道。

8 月 31 日，国家犯罪局在 A7 网络上发布了首个全国范围的行业警报，指示银行、支付提供商和加密货币公司检查与俄罗斯相关交易相关的交易对手、中介钱包和跨境基础设施。

国家犯罪局国家经济犯罪中心 (NECC) 主任雷切尔·赫伯特 (Rachael Herbert) 表示：

“国家犯罪局和国家经济犯罪中心致力于打击有组织犯罪和逃避制裁之间的联系。去年，我们的‘不稳定行动’瞄准并扰乱了一个主要的俄语专业洗钱网络，使他们更难运作，并削弱了他们构成的威胁。”

与此同时，政府还计划将金融制裁实施办公室对涉及可衡量资金或经济资源的违规行为的最高民事处罚加倍。拟议的上限将从目前的 100 万英镑或 50% 升至 200 万英镑或违规价值的 100%（以较高者为准）。

A7 运营着一个跨境结算网络，英国当局称该网络利用第三国的金融机构、SWIFT 和其他国际支付基础设施来帮助俄罗斯客户绕过制裁转移资金。

该网络表示，第一年处理的资金量超过 860 亿美元，不过该数字是自我报告的，并不代表经过验证的非法资金流动量。

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该警报促使合规团队超越传统的姓名筛选。当局强调，中间钱包、交易哈希、去中心化交易所、混合器、场外交易和点对点路由、没有“了解你的客户”控制的服务、跳链、VPN 使用和重复的基础设施变化都是可能需要进一步审查的信号。

这种方法反映了受制裁的加密货币基础设施在压力下如何演变。

英国当局此前评估，在 Garantex 面临执法行动后，加密货币流动性通过 A7A5（一种卢布支持的代币）从 Garantex 转移到了吉尔吉斯斯坦注册的 Grinex。截至 2025 年 5 月，Grinex 的 USDT 传入和传出交易量均超过 12 亿美元。

美国财政部另外表示，Garantex 员工帮助创建了 Grinex 基础设施，用户通过 A7A5 重新获得了账户访问权限或获得了同等价值。

对于英国公司来说，这意味着即使加密货币交易所、钱包或支付服务更改名称、司法管辖区或铁路，制裁风险也可能持续存在。

更严厉的处罚提案强化了这种转变。如果颁布，公司可能面临相当于可估计违规行为全部价值而不是一半的罚款。

这一变化仍需要立法，并且没有生效日期。 OFSI 还将保留酌情处以低于法定最高限额的处罚。

目前，8 月 31 日的警报标志着更广泛的执法转变：英国要求金融和加密货币公司追踪与俄罗斯相关的资金路径，而不仅仅是检查目的地是否已出现在制裁名单上。