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随着严格的新监管期限临近，澳大利亚正在打击加密货币业务

澳大利亚金融监管机构警告依赖其不采取行动立场的加密货币企业，他们必须在 9 月 30 日之前满足其授权条件，否则将面临罚款和其他处罚。澳大利亚证券和投资委员会表示，公司可以申请或更改澳大利亚金融服务牌照，或者根据 AFS 牌照持有者的授权代表或中介授权安排进行运营或与其签订授权代表或中介授权安排。该

2026/9/3 · 源自 CoinDesk

澳大利亚警告无牌加密货币公司最高可处以年营业额 10% 的罚款

随着临时执法救济临近 9 月 30 日到期，ASIC 已记录了超过 45 份数字资产相关许可证申请。依赖临时监管救济的澳大利亚加密货币公司必须在 9 月 30 日之前申请金融服务许可证，否则将面临处罚，包括达到其年营业额 10% 的罚款。ASIC 表示，自 2025 年 10 月更新指南以来，已记录

2026/9/3 · 源自 Cointelegraph

英国因违反俄罗斯制裁而对花旗银行伦敦分行处以 470 万英镑罚款

英国制裁监管机构对花旗银行伦敦分行进行处罚，原因是其在入侵乌克兰后处理了与指定俄罗斯实体相关的 970 笔付款，价值近 2000 万英镑花旗银行伦敦分行刚刚因屡次违反俄罗斯制裁而被英国金融制裁实施办公室处以 4,732,830.58 英镑的罚款。英国的制裁执行机器声音越来越大花旗案件中的具体违规

2026/9/2 · 源自 CryptoBriefing

英国正在寻找与俄罗斯相关的价值 860 亿美元的加密货币管道，并将制裁罚款加倍

下一个考验是，随着钱包、交易所、稳定币和第三国支付基础设施的活动转移，企业是否能够跟上步伐。此次打击行动将更深入的交易审查与拟议将最高罚款提高至违规金额的 100% 相结合，从而提高了风险。英国在 A7 网络上发布了首个全国性行业警报，要求银行和加密货币公司追踪与俄罗斯相关的支付路线。美国财政部另外表示，Garantex 员工帮助创建了 Grinex 基础设施，用户通过 A7A5 重新获得了账户访问权限或获得了同等价值。

2026/9/1 · 源自 CryptoSlate

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 因活动合同内幕交易对前白宫工作人员处以罚款

严格的编辑政策，注重准确性、相关性和公正性报告和出版的最高标准严格的编辑政策，注重准确性、相关性和公正性美国商品期货交易委员会 (CFTC) 因涉嫌在事件合同中进行内幕交易而对前白宫工作人员加布里埃尔·佩雷斯 (Gabriel Perez) 处以 172,000 美元的罚款，这标志着预测市场和非公开信息交叉领域的又一监管行动。根据该机构的和解材料，该案件涉及与事件市场结果的非公开信息相关的交易。但如果交易者可以在公开发布之前利用特权信息获利，监管机构就会将其视为市场诚信问题。如果监管机构认为有人使用特权信息进行交易，他们可以采取行动。

2026/8/31 · 源自 NewsBTC

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