波兰因与委内瑞拉的加密货币石油贸易失败而损失 4 亿美元

国家控制的炼油厂 Orlen 对委内瑞拉原油的预付款据称被溶解为加密货币，使波兰陷入了其最大的财务丑闻之一

波兰国有炼油厂 Orlen 向迪拜一家中介机构发送了约 2.3 亿美元的委内瑞拉原油，但从未出现。然后，另外 1 亿美元流向同样位于迪拜的第二个中间人，购买石油，但石油也从未运抵。据调查人员称，这些钱似乎已被转换为加密货币并实际上消失了。

总损失：约 4 亿美元的冲销、三名前高管被起诉，以及一桩丑闻，该丑闻已成为受制裁的石油交易、加密货币支付和地缘政治鞭笞冲突时发生的案例研究。

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4 亿美元如何在迪拜蒸发

付款通过这家波兰炼油商的子公司 Orlen Trading Switzerland 流向两家在迪拜注册的公司。 Hannon International Middle East DMCC 获得了约 2.3 亿美元，而 Horizo​​n Global 获得了约 1 亿美元。

两者本应在 2023 年底和 2024 年初的狭窄窗口内促进委内瑞拉原油的交付，当时美国暂时放松了对委内瑞拉石油行业的制裁。窗户关上了。石油一直没有来。钱也没有回来。

波兰检察官估计总损失约为 16 亿兹罗提，约合 4 亿美元。这一数字不仅包括预付款，还包括奥伦租用的闲置油轮的滞期费。

2026 年 8 月，三名 Orlen 前经理因监管疏忽被起诉。他们可能面临最高 25 年的监禁。

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加密货币的应用场景

调查人员发现，转移到迪拜中介机构的资金似乎已转换为加密货币，波兰媒体将这一过程描述为“溶解在加密货币中”的资金。

委内瑞拉一直在系统地采用加密货币，特别是像 Tether 的 USDT 这样的稳定​​币，作为在执行美国制裁的传统银行渠道之外进行石油交易的工具。从 2023 年和 2024 年左右开始，委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 开始更倾向于使用 USDT 进行现货原油交易结算。

委内瑞拉更广泛的加密货币活动凸显了这一趋势。 2025 年，该国的加密货币交易流量约为 446 亿美元，这一数字在很大程度上是由其能源部门采用数字资产作为制裁解决方案推动的。

制裁时机陷阱

奥伦交易在开始时并不本质上是非法的。拜登政府于 2023 年 10 月给予委内瑞拉临时制裁解除，允许某些石油交易继续进行。但到 2024 年 4 月，在委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗未能达到民主基准后，华盛顿重新实施了严格制裁。正在进行的交易突然变成了无法完成的交易。

奥伦留下了无法再合法运输的石油预付款收据。在制裁临近的环境中坐拥数亿美元资金的中间人显然看到了自己的机会。