波兰因委内瑞拉石油交易失败面临3.78亿美元损失

在新的报告追踪到通过 USDT 支付的 2.3 亿美元付款的一部分后，波兰因委内瑞拉石油合同失败而卷入了一起价值 3.78 亿美元的刑事案件。

摘要 波兰的奥伦因三份失败的委内瑞拉原油合同面临价值 3.78 亿美元的刑事案件。

OTS 通过迪拜中介机构发送了 3.3 亿美元，而委内瑞拉合同原油此后基本上从未抵达。

英国《金融时报》报道称，Hannon 支付的 2.3 亿美元款项中的大部分后来被转换为 USDT。

三名 Orlen 前经理于 8 月被起诉，每人可能面临 25 年监禁。

前 OTS 负责人萨梅尔仍然受到阿拉伯联合酋长国波兰的引渡请求。

英国《金融时报》9 月 15 日报道称，波兰国有能源集团 Orlen 的瑞士贸易子公司 Orlen Trading Switzerland 于 2023 年底同意购买约 600 万桶委内瑞拉 Merey 16 原油，交易价值近 3.45 亿美元。 OTS 通过总部位于迪拜的 Hannon International 预付了约 2.3 亿美元，据报道，由于经纪人试图在委内瑞拉境内安排付款，其中大部分资金都转换为 Tether 的 USDT。

波兰当局正在审查更多的交易。华沙检察官于 8 月 7 日就 2023 年 8 月至 12 月期间签署的三份石油合同起诉三名前经理，指控他们的决定给 Orlen 和 OTS 造成了 3.78 亿美元（约合 15 亿兹罗提）的损失。如果罪名成立，被告可能面临最高 25 年的监禁。

2.3 亿美元。 Zamówionej 绳索刹车。 《金融时报》对加拉加斯的餐厅感兴趣：pośrednicy、kryptowaluty、pendrive’y przekazywane 和restauracjach w 加拉加斯。

Tak PiS pilnował polskiego majątku。 Stołki dla swoich。波兰地层。 pic.twitter.com/xlEoqjyKb2 — Adam Szłapka (@adamSzlapka) 2026 年 9 月 15 日

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波兰的石油交易通过迪拜公司带来了 3.3 亿美元的收入

委内瑞拉贸易涉及的金额超过目前与汉农相关的 2.3 亿美元。路透社 2024 年报道称，OTS 总共向两家迪拜中介机构发送了 3.3 亿美元，其中 Hannon 收到了约 2.3 亿美元，Horizo​​n Global 又收到了 1 亿美元。

据路透社调查，委内瑞拉国有石油生产商 PDVSA 没有收到预期的资金。熟悉交易的消息人士称，生产商因此没有分配 OTS 预计收集的原油货物。为贸易包租的油轮在委内瑞拉附近等待了一段时间，然后才没有按计划发货。

英国《金融时报》后来的调查提供了有关汉农 2.3 亿美元交易的新细节。其报告称，大部分付款“主要以 Tether (USDT) 的形式通过一系列中介机构转移”。该报告描述了交易员在试图完成向委内瑞拉经纪人付款的同时转移进行数字资产交易所需的信息。

现有的报告并未证实加密货币本身造成了商业损失。调查人员正在审查合同、交易对手、监管和资金流动，而刑事指控涉及高管在协议获得批准时未能保护奥伦资产的指控。

据英国《金融时报》报道，OTS 最终仅从计划中的委内瑞拉采购中收到了有限数量的石油产品。合同涵盖的 600 万桶石油中的大部分尚未抵达，而包租的油轮在等待货物时产生了额外成本。

USDT 成为委内瑞拉石油支付系统的一部分

Orlen 交易中使用 USDT 的时期正值委内瑞拉在石油销售中增加加密货币的使用。

正如 crypto.news 之前报道的那样，由于美国的制裁使传统银行渠道的访问变得复杂，PDVSA 开始将更多的原油和燃料交易转向 USDT。委内瑞拉石油官员当时表示，合同可以使用不同的货币，并且在某些交易中可能会首选加密货币。

路透社曾于 2024 年 4 月报道称，PDVSA 正在逐步将石油交易转向 Tether，并开始要求一些新客户在数字钱包中持有加密货币。消息人士告诉该刊物，随着美国限制措施的恢复，该公司要求为部分现货货物支付 50% 的 USDT 预付款。

对于贸易公司来说，这种结构可能涉及额外的中介机构，因为一些成熟的金融机构不会处理 PDVSA 要求的支付途径。所报告的使用中介机构本身并不构成非法行为，每项交易仍须遵守其自身的制裁、合规和合同情况。

委内瑞拉对USDT的依赖不断扩大石油以外的交易。根据 Ecoanalítica 的数据，币安委内瑞拉点对点市场在 2026 年 6 月 11 日至 7 月 13 日期间处理了约 13.89 亿美元的 USDT。该估计涉及国内 P2P 活动，与 Orlen 刑事诉讼无关。

波兰检察官称涉嫌损失达 3.78 亿美元

波兰的官方损失数字低于最近对该事件总成本的一些估计。

8 月 7 日的起诉书称，三份不利的原油合同造成了 3.78 亿美元的所谓损失，相当于约 15 亿兹罗提。检察官指控 Orlen 前董事会成员 Michał R.、OTS 前董事会成员 Marcin O. 以及 Orlen 和 OTS 前高管 Filip W.

根据文件，检察官指控这些人共同行动，未能履行监督职责并保护 Orlen 及其子公司的利益。这些指控仍然是指控，尚未在法庭上得到证实。一名被告面临另一项指控，指控其涉嫌隐瞒资产以免被扣押。

波兰内部安全局（ABW）表示，调查人员在调查期间进行了搜查、询问证人、审查文件并保护了嫌疑人的资产。该机构确认，起诉书涉及 2023 年 8 月至 12 月期间签订的合同。

经常被引用的大约 4.24 亿美元的数字是一个更广泛的估计。英国《金融时报》在考虑了所谓的合同损失之外的费用（包括运输和法律费用）后，计算出了更高的总成本。波兰检察官并未采用 4.24 亿美元作为刑事起诉书中的损失数字。

这种区别对于准确报告案件很重要：检察官声称的损失为 3.78 亿美元，而约 4.24 亿美元是包括相关成本在内的更广泛的估计。

前 OTS 负责人仍处于单独的引渡案件中

针对三名被起诉的前经理的刑事诉讼不包括前 OTS 首席执行官 Samer A.，他的案件仍然是单独的案件。

波兰国家检察官办公室表示，当局通过国际刑警组织红色通缉令追捕萨梅尔，并于 2025 年 1 月在阿拉伯联合酋长国被拘留。针对他的诉讼涉及同一组合同，检察官称这些合同造成了数亿美元的损失。

八月的起诉书证实，波兰当局仍在寻求从阿联酋引渡他。由于引渡程序尚未完成，检察官将他的案件与针对其他三名被告的诉讼分开。

ABW 表示，尽管其他三名被告现已被送审，但对 Samer 的调查仍在进行中。

波兰调查人员最初将萨默尔和其他高管相关的疑似损失定为约 3.7 亿美元，随后在后续诉讼中将这一数字细化为 3.78 亿美元。目前的起诉书使用该案涉及的三份合同的 3.78 亿美元这一数字。

根据华沙地区检察官办公室的指控，8 月份被起诉的被告每人可能面临最高 25 年的监禁。如果阿联酋引渡程序导致萨梅尔返回波兰，他的案件将单独审理。