美国因“霍尔木兹安全”比特币支付制裁伊朗 BitBank
核心要点
- 美国当局宣布对一家名为 BitBank 的伊朗加密货币交易所实施新制裁，指责该交易所帮助通过霍尔木兹海峡转移与海上交通相关的比特币支付。
- 要点 OFAC 制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控其处理与穿越霍尔木兹海峡的船只相关的比特币支付。
- 美国一再扩大与加密货币相关的伊朗制裁，包括针对交易所的
美国当局宣布对一家名为 BitBank 的伊朗加密货币交易所实施新制裁，指责该交易所帮助通过霍尔木兹海峡转移与海上交通相关的比特币支付。美国财政部表示，该交易所用于将通过霍尔木兹相关支付机构收到的资金转移给伊斯兰革命卫队（IRGC）。
在美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布的新闻稿中，政府将 BitBank 描述为与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 有关的涉嫌逃避制裁的“基础设施”的一部分。 OFAC 的行动是限制伊朗进入全球金融体系的更广泛努力的一部分，包括通过针对数字资产服务提供商。
OFAC 制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控其处理与穿越霍尔木兹海峡的船只相关的比特币支付。
财政部指控 BitBank 将霍尔木兹安全海洋服务管理局收到的资金转移给 IRGC。
OFAC 还指定了 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及三名 Zanjani 员工。
美国一再扩大与加密货币相关的伊朗制裁，包括针对交易所的行动以及涉及与 USDt 挂钩的钱包的措施。
受制裁的 BitBank 实体与 SBI Holdings 于 6 月收购的一家独立的日本交易所“bitbank, inc”之间可能会产生混淆。
OFAC 将 BitBank 与霍尔木兹周边的支付联系起来
OFAC 的公告称，截至 6 月，霍尔木兹安全海事服务管理局使用 BitBank 将其收到的付款转给伊斯兰革命卫队。据财政部称，这意味着加密货币轨道已集成到一个系统中，该系统支持与通过战略阻塞点相关的资金流动。
美国此前还声称，霍尔木兹安全区与伊朗革命卫队支持的一项计划有关，该计划涉及船舶过境的海上保险安排——具体来说，根据财政部的说法，该计划包括与伊朗本身扣押有关的风险。通过将 BitBank 与这条支付链连接起来，财政部实际上是在主张伊朗数字资产交易所可以充当与政权相关的融资渠道。
美国财政部长 Scott Bessent 表示，这些指定强调“使用加密货币为伊朗政权融资的努力”并不超出 OFAC 的执法范围。
为什么财政部的“数字资产基础设施”框架很重要
OFAC 不仅仅针对单一交易所；它还指定了 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司以及与 Babak Zanjani 有关的三名员工。在文件和相关公告中，OFAC 将这些实体描述为“伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分”。
对于投资者、交易员和链上分析师来说，这很重要，因为它强化了监管机构如何从广泛的“用于非法金融的加密货币”消息转向在所谓的网络中映射特定的运营角色。美国没有将这些活动视为逃避制裁的附带行为，而是将某些数字服务提供商和企业开发商视为不可或缺的节点，这可能会影响交易对手、合规工作流程以及可能与此类实体互动的交易所和托管人的风险评估。
OFAC 的方法还表明，执法风险不仅限于伊朗个人、地址或代币转移。它可以扩展到软件供应商、交易所运营商和员工——具体取决于美国如何描述他们参与价值流动的情况。
制裁压力与美国早些时候的行动一致
BitBank 的指定是在美国采取一系列旨在收紧伊朗使用包括数字资产在内的金融工具的措施之后进行的。在早些时候的行动中，OFAC 对两家交易所（Shelbit 和 Aban Tether）进行了制裁，指责它们协助伊朗政权逃避制裁。美国财政部还在 6 月份制裁了四家加密货币交易所，其中包括被美国认定为伊朗最大交易所的 Nobitex。
除了指定交易所之外，美国还下令冻结与伊朗有关的钱包中持有的超过 1.3 亿美元的 USDt。总而言之，这些步骤显示了多管齐下的策略：确定交易基础设施、限制与稳定币相关的基金，以及将受制裁实体与可能实现跨境价值流动的活动隔离开来。
这些行动的更广泛的政治目标仍然是一致的——将伊朗与国际金融体系隔离。财政部认为，数字资产现在已成为该制度在限制日益严格的情况下维持交易和支付的机制的一部分。
实体混淆：受制裁的 BitBank 与“bitbank, inc”
读者可能会产生误解的一个潜在问题是，受制裁的实体是“BitBank”，据报道，OFAC 的名称称其成立于 2024 年。这与“bitbank, inc”是分开的，“bitbank, inc”是一家获得完全许可的加密货币交易所，于 2014 年在日本成立，并于 6 月被 SBI Holdings 收购。
名称的相似性具有实际意义：合规团队、记者和市场参与者应避免仅仅因为品牌重叠就认为日本交易所与美国制裁有关。美国的行动似乎涉及与财政部所谓的霍尔木兹支付架构相关的另一个组织。
Cointelegraph 联系了 BitBank 征求意见，但提供的材料中没有做出回应。
接下来看什么
随着 OFAC 继续围绕伊朗加密基础设施制定制裁名单，市场参与者应监控相关钱包、服务提供商和稳定币路径是否进一步成为目标，尤其是那些与财政部案例中描述的与海事相关的支付系统相关的钱包、服务提供商和稳定币路径。当前的不确定性是，指定实体能够以多快的速度被规避，以及执法是否会扩大到 OFAC 声称 BitBank 提供帮助的更广泛网络的其他组成部分。