BitBank 因涉嫌 IRGC 比特币转移而面临美国制裁
核心要点
- 美国财政部于 9 月 17 日制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控与金融家 Babak Zanjani 有关的网络在 6 月至 7 月期间利用该平台向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。
- 财政部称 BitBank 向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿比特币。
- 根据第 13902 号行政命令，B
美国财政部于 9 月 17 日制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控与金融家 Babak Zanjani 有关的网络在 6 月至 7 月期间利用该平台向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。
摘要 OFAC 周四对 BitBank、其开发商以及与金融家 Babak Zanjani 有关的三名员工实施了制裁。
财政部称 BitBank 向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿比特币。
据称，霍尔木兹安全中心自 6 月以来一直使用 BitBank 来转移为伊朗政府收取的海事付款。
根据第 13902 号行政命令，BitBank 和 Pishtaz Simorgh 被指定从事伊朗数字资产活动。
美国人必须封锁指定财产，而某些外国交易可能会造成二次制裁风险。
财政部表示，外国资产控制办公室对 BitBank、软件开发商 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司和三名赞贾尼员工实施制裁，作为“经济流亡者行动”的一部分，该行动目前针对伊朗金融网络和逃避制裁的行动。
这些认定属于行政处罚行为，而非刑事定罪。财政部的公开声明没有提供比特币钱包地址、交易哈希值或支持所谓转移的精确总额，因此将所引用的“数亿美元”数字归因于美国政府。
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BitBank 已被列入 OFAC 制裁名单
OFAC 9 月 17 日的通知将 BitBank 确定为一家成立于 2024 年的伊朗金融和保险企业。清单中包括 BitBank 和 BitBank3 名称，以及 bitbank3.com 和 bitbank.com。
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 在同一行动中被添加。财政部将该公司描述为 BitBank 数字资产软件的开发商，也是 Dot One Value Creation Group 的子公司，Dot One Value Creation Group 是之前受到美国制裁的另一个实体。
与这些公司一起被指定的三人是侯赛因·阿里·扎克·侯赛因、穆罕默德·马赫迪·扎克·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里。财政部确认这三人都是与 Zanjani 的 Dot One 业务网络有联系的高管。
据财政部称，穆罕默德·马赫迪·扎克·侯赛因 (Mohammad Mahdi Zaker Hossein) 担任 Pishtaz Simorgh 的首席执行官。 Seyed Adel Heidari 是 Dot One 董事会副主席，而财政部指控 Hossein Ali Zaker Hossein 参与了与 Zanjani 逃避制裁行动有关的石油出口和数字资产交易。
BitBank 本身根据第 13902 号行政命令被指定在伊朗数字资产领域运营。作为经济流亡行动的一部分，财政部于 8 月扩大了该权力的使用范围，允许 OFAC 瞄准参与伊朗加密行业的公司和个人。
财政部长 Scott Bessent 表示，这一行动表明“使用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并非超出 OFAC 的能力范围。”他的声明伴随着这一指定，代表了美国政府的执法立场。
财政部称比特币已转移至伊斯兰革命卫队
财政部指控赞贾尼在 6 月至 7 月期间利用 BitBank 将价值数亿美元的比特币转移给 IRGC。
9 月 17 日发布的消息没有指明所涉及的钱包，也没有按日期、金额或交易对手细分交易。 OFAC 随附的 SDN 条目同样没有列出 BitBank 的数字货币地址。
本报告审查的独立链上证据并未证实财政部引用的全部金额。因此，转移总额仍然是美国政府基于 OFAC 未完全公开披露的信息的指控。
几个月来，财政部一直将赞贾尼与数字资产业务联系起来。 1 月 30 日，OFAC 对他与 Zedcex Exchange 和 Zedxion Exchange 进行了制裁，指控与这些交易所相关的地址处理了与 IRGC 相关交易对手有关的资金。
7 月 24 日晚些时候的一项行动增加了与他的网络相关的 4 名个人和 9 个实体。财政部表示，这些业务涵盖数字资产交易、运输、金融服务、黄金以及用于在伊朗境内和通过离岸公司转移资金的其他活动。
在之前的几轮融资中，BitBank 并未被指定。财政部表示，Zanjani 至少从 2024 年起就公开推广该交易所，并且他网络内的几家公司将其列为业务合作伙伴。
正如之前伊朗加密货币制裁报道所报道的那样，美国当局越来越多地瞄准交易所和钱包网络，官员们表示，尽管受到金融限制，这些网络仍为伊朗提供了进入国际加密货币市场的机会。
据称霍尔木兹安全中心通过 BitBank 进行付款
财政部将最新的 BitBank 指定与另一项与伊朗有关的加密支付业务联系起来，该业务主要通过霍尔木兹海峡进行运输。
自 6 月以来，财政部声称霍尔木兹安全海洋服务管理局已使用 BitBank 将其收取的款项转移给伊朗政府。 OFAC 于 7 月 29 日批准了霍尔木兹安全中心。
霍尔木兹安全局为穿越霍尔木兹海峡的船只提供保险、安保、交通管理和紧急援助等海事服务。财政部表示，该平台接受比特币和其他数字资产。
美国官员将该计划描述为与伊斯兰革命卫队相关的收入系统的一部分。财政部声称，海上保险安排涵盖的一些风险包括船只扣押和与伊朗在水道活动相关的其他威胁。
该机构在 7 月份制裁霍尔木兹安全站时没有公布比特币地址或交易哈希值。早些时候有关霍尔木兹安全制裁的报道指出，OFAC 的最初公告中没有公开链上标识符和付款总额。
财政部 9 月 17 日的声明现已将这些付款与 BitBank 联系起来，但在其公开材料中仍然没有提供逐笔交易的线索。
该机构表示，BitBank 是赞贾尼围绕海事支付系统和其他受制裁业务建立的金融基础设施的一部分。财政部尚未透露所谓的数亿比特币中有多少是专门来自霍尔木兹安全区的。
美国人必须封锁与 BitBank 相关的财产
指定后，BitBank、Pishtaz Simorgh 和所列三名个人的财产和财产权益在位于美国或由美国人持有时必须被封锁。
OFAC 的 50% 规则将限制范围扩大到被封锁方直接或间接、单独或集体拥有 50% 或以上股权的企业。
美国人通常禁止进行涉及指定人员或实体的交易，除非 OFAC 颁发许可证或适用豁免。财政部警告称，某些外国机构和企业在与被封锁的伊朗实体打交道时可能面临制裁。
9 月 17 日的通知将 BitBank 和 Pishtaz Simorgh 列为二级制裁对象。因此，这一指定不仅仅是简单地禁止美国公司与其直接进行交易。
财政部表示，违反民事制裁的行为可以在严格责任的基础上执行，这意味着 OFAC 可以在不确定一方知道自己违反制裁的情况下实施处罚。刑事责任涉及单独的法律标准。
这些指定仍须遵守 OFAC 的行政删除程序。指定人员可以提出论点或证据证明该名单不再有充分的依据，请求该机构将其从 SDN 名单中删除。
BitBank 遵循先前对伊朗交易所的制裁