加载中…
共 11 条相关内容
在《清晰法案》投票后，加密货币公司仍面临完整的反洗钱规则
Vymopay：加密货币交易所托管的无 KYC 替代方案
印度金融情报部门标记 15 个存在反洗钱漏洞的加密货币平台
泰国收紧加密货币规则，针对 P2P 转账和自托管钱包：详细信息
加密钱包的虚假 AML 检查：如何识别诈骗网站
巴西的加密货币规则将于 2025 年第四季度变得更加严格，并从明年开始变得更加严格。巴西对加密货币转账实行 24 小时延迟 上个月，巴西强制要求加密货币传输延迟 24 小时。然而，欧盟依赖旅行规则，该规则要求加密货币交易所在清算之前停止并验证跨境转移。
45 分钟前 · 源自 AMBCrypto
卡斯特利亚诺斯表示：“失败的投票不会改变已经适用于所涵盖的加密货币业务的合规义务。赞助银行期望连接加密货币风险控制 卡斯特利亚诺斯表示，当赞助银行评估一家加密货币公司时，他们会检查整个客户和交易生命周期的控制措施。” 卡斯特利亚诺斯表示，机构需要从一次性验证客户转变为持续检查谁有权采取行动以及人工智
2026/9/22 · 源自 Crypto.News
用户与发送者、交易所、交易对手、客户共享该地址，而不是与他们真正的钱包共享。对于已经在机器人内管理钱包、支付和地址的用户来说，无需切换平台即可进行交易，从而消除了以前需要登录单独交易所的步骤。反洗钱保护：按需风险报告 对于需要在与钱包或交易交互之前评估其风险状况的用户，Vymopay 提供按需 AM
2026/9/16 · 源自 Crypto.News
印度金融犯罪监管机构正在瞄准那些在该国运营、不遵守其规则的离岸加密平台。印度于 2023 年 3 月将加密货币平台或虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商纳入与银行相同的反洗钱规则。该规则要求任何为印度客户提供服务的加密平台，无论其是否在印度设有办事处或票据，都必须在印度金融情报机构 (FIU-IND
2026/9/9 · 源自 CoinDesk
泰国计划从 2027 年起收紧 P2P 加密货币转账和自托管钱包的加密规则。FATF 如何制定全球加密货币规则 这次更新并不令人意外。因此，包括泰国在内的全球大多数加密货币旅行规则都已将加密货币提现点变成了执行反洗钱（AML）规则的瓶颈。
2026/9/4 · 源自 AMBCrypto
对加密地址进行合法的 AML 检查需要您提供一件事：公共地址。令牌批准而不是密码：流出在技术上是如何运作的 在此类攻击中，不会丢失密码和恢复短语。通常的路线是通过令牌批准。在以太坊等链以及与其兼容的网络上，批准是余额易手而无需窃取任何密钥的标准机制。
2026/8/31 · 源自 CryptoTicker
