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FinCEN 标记 $12.7B 与东南亚加密投资诈骗有关
FinCEN 将 $12.7B 与从亚洲化合物运行的加密货币诈骗联系起来
美国财政部发现近 130 亿美元与海外加密货币诈骗有关
根据美国财政部的通知，阿联酋和埃及央行就 Banque Misr 进行协调
根据两年多来提交的近 34,000 份报告，美国财政部金融犯罪执法网络已将约 127 亿美元的可疑金融活动与主要来自海外诈骗团伙的数字资产投资诈骗联系起来。摘要 FinCEN 在审查了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份报告后，将大约 127 亿美元的可疑活动
美国金融犯罪监管机构表示，生猪屠宰活动每月增长 18%，并蔓延至东南亚以外地区 金融犯罪执法网络公布了所谓的生猪屠宰诈骗所造成的惊人数字：据报告，2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间，与数字资产投资计划相关的涉嫌欺诈交易约为 12.7B 美元。FBI 互联网犯罪投诉中心报告称，仅 20
简而言之，FinCEN 分析了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份可疑活动报告。大约 1,300 家机构提交了报告，其中加密货币服务企业报告最多，银行报告金额最多。货币服务企业（主要是加密货币公司）提交了 55% 的报告，价值 55 亿美元。
FinCEN 分析追踪 127 亿美元的可疑活动 根据 9 月 3 日的公告，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发现了大约 127 亿美元的金融活动与涉嫌数字资产投资诈骗有关。FinCEN 表示：“犯罪分子利用虚假人物角色和社会工程策略来操纵受害者（通常是美国人）将资金转移到欺诈性数字资
FinCEN 称 Banque Misr 的阿联酋分行处理了与伊朗金融网络相关的 18 亿美元交易，促使开罗和阿布扎比采取联合监管回应 在美国政府瞄准埃及历史最悠久、规模最大的国有银行之一后，两家央行目前正在联手合作。阿联酋中央银行和埃及中央银行发表了一份协调声明，确认米斯尔银行的阿联酋分行将继续正常运营，同时两家监管机构均在处理华盛顿拟议的执法行动。导火索是：8 月 28 日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出规则，将切断 Banque Misr 的阿联酋分行与美国代理银行渠道的联系。两家监管机构均强调，Banque Misr 位于阿联酋的分行将在评论期间保持正常运营。
